证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－031

三维通信股份有限公司

关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月11日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2018年4月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30

2、网络**时间：2018年4月26日—2018年4月27日

其中：通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为2018年4月27日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网******的时间为2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络**相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易**和互联网**向股东提供网络**平台，股东可以在网络**时间内通过上述**行使表决权。

同一表决权只能选择现场**、深圳证券交易所****、深圳证券交易所互联网****中的一种；同一表决权出现重复**表决的，以第一次有效**表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月23日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络**时间参加网络**。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、 审议《 关于公司向银行申请并购**的议案 》

说明：以上议案将对中***者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中***者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，于2018年4月12日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、议案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2018年4月24日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效***件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效***件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效***件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效***件、法定代表人***明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效***件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络**的具体*作流程

股东可以通过深交所交易**和互联网****（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加**，网络**的具体*作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571－88923377传真：0571-88923377

联系人：汪剑、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：

参加网络**的具体*作流程

一．网络**的程序

1.**代码：“362115”

2.**简称：“三维**”

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积**议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行**，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复**时，以第一次有效**为准。如股东先对具体议案**表决，再对总议案**表决，则以已**表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案**表决，再对具体议案**表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易****的程序

1.**时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。

三.通过深交所互联网******的程序

1.互联网****开始**的时间为2018年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网****进行网络**，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网****进行**。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对**做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案**选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

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委托人（签字或盖章）： 委托人***号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人***号码：

委托日期：