灵康药业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文
公司代码：603669 公司简称：灵康药业
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经**。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2021-012
灵康药业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2021年4月15日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
公司拟定利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、也不进行资本公积转增股本。在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、可转债转股等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。剩余未分配利润转入下一年度。
公司**董事就该事项发表了**意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制**机构的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制**机构，同意授权公司董事长根据公司**业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
7、审议通过了《**董事2020年度述职报告》
8、审议通过了《公司董事会**委员会2020年度履职情况报告》
9、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
11、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2021年度向银行申请不超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过4亿元（含4亿元）；浙江灵康药业有限公司不超过1亿元（含1亿元））。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过3年（含3年）。
12、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
13、审议通过了《关于预计2021年日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意票5票（关联董事胡建荣先生回避表决），反对票0票，弃权0票。
经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方浙江和沐康医药科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币5,000万元的日常关联交易，是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
14、审议通过了《公司2021年第一季度报告》
15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。
同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2021年4月17日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2021-019
灵康药业集团股份有限公司关于公司及
全资子公司向银行申请2021年度综合授信
额度及提供相应担保事项的公告
重要内容提示:
本次授信金额：预计不超过人民币15亿元；其中：灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”）不超过10亿元；海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）不超过4亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）不超过1亿元。
公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过4亿元；浙江灵康不超过1亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2021年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为下属全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保。
其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过4亿元（含4亿元）
为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过1亿元（含1亿元）
为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
上述授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过3年（含3年）。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶小刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、***针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2020年12月31日，灵康制药资产总额为79,349.97万元，负债总额为15,418.47万元，银行**余额为3,956.52万元，流动负债总额为15,314.32万元；2020年度营业收入为21,664.01万元，净利润为1,839.42万元。
2、名称：浙江灵康药业有限公司
注册号：330198000009094
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路1000号2幢
法定代表人：陶灵萍
注册资本：壹亿元整
经营范围：**：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营） 服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2020年12月31日，浙江灵康资产总额为32,300.47万元，负债总额为11,947.08万元，银行**余额为0万元，流动负债总额为11,847.40万元；2020年度营业收入为6,528.41万元，净利润为384.30万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司2021年度向银行申请不超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
四、董事会意见
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司2021年度向银行申请不超过人民币15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年12月31日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对全资子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的实际担保余额为971.25万元，占公司2020年度经**净资产的0.66%，无逾期担保。截止目前公司对全资子公司的担保余额为5,830.86万元。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2021-013
灵康药业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2021年4月15日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会**吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》
4、审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合我国***、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的实际状况，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制**机构的议案》
6、审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
9、审议并通过了《关于预计2021年日常关联交易情况的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
经核查，公司拟发生的2021年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场**为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的**性产生影响。
10、审议并通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
11、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会
2021年4月17日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
