积成电子：关于股东签署一致行动协议的公告

日期：2015-03-24附件下载

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-008

积成电子股份有限公司

关于股东签署一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东杨志强、王浩、严中华、

王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民于 2015 年 3 月 20 日共同签署《一致行动

协议》(以下简称“协议”),具体情况如下:

一、协议各方的基本情况

截至协议签署之日,股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张

志伟、耿生民八人合计持有公司股份 108,338,000 股,持股比例为 28.59%,具体

持股数量、持股比例及任职情况如下表所示:

股东名称 职务 持股数量(股) 持股比例

杨志强 董事长 16,239,200 4.29%

王浩 监事会** 16,239,300 4.29%

副董事长、常务副总

严中华 经理兼财务负责人 15,590,400 4.11%

王良 董事、总经理 15,582,000 4.11%

冯东 董事、副总经理 15,580,400 4.11%

孙合友 董事、副总经理 11,414,800 3.01%

张志伟 董事 10,730,000 2.83%

耿生民 监事 6,961,900 1.84%

合计 108,338,000 28.59%

二、协议的主要内容

《一致行动协议》的主要内容如下:

1、一致行动的原则

协议各方一致同意对决定和影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免

等须经股东大会决议批准的重大事项保持一致行动,并做出相同的意思表示和行

为。

2、表决权一致

2.1 协议各方应当在公司每次股东大会召开前,对该次股东大会审议的全部

议案充分协商并达成一致意见后进行**。

2.2 如协议各方经充分协商后,就某项议案仍达不成一致意见时,应按照本

协议各方各自持有的公司股份数额占其合计持股数的比例**表决,并以占合计

持股数二分之一以上(不含本数)的股份表决通过的意见为准在公司股东大会上

对相关议案进行表决。

2.3 担任公司董事的协议方应当在每次董事会召开前,对该次董事会审议的

全部议案充分协商并达成一致意见后进行**。若无法达成一致意见,则由担任

公司董事的协议方参照 2.2 款的约定来确定最终表决意见。

3、提案权一致

3.1 协议各方应当共同向股东大会提出提案,每一方均不得单独或联合他人

向股东大会提出未经过协议各方充分协商并达成一致意见的提案。

3.2 如协议各方经充分协商后,就本协议任一方所提议案出现不一致意见时,

应按照本协议各方各自持有的公司股份数额占其合计持股数的比例**表决。各

方一致同意,经占合计持股数二分之一以上(不含本数)的股份表决通过提案申

请的,以协议各方名义共同向股东大会提出提案;经前述表决未获得占合计持股

数二分之一以上的股份表决通过的,放弃将该提案提交公司股东大会。

4、股份的增持或减持

协议各方可以在本协议有效期内依法增持或减持所持公司股份,但应在增持

或减持前【五个交易】日通知杨志强或杨志强指定人,并在增持或减持后立即通

知杨志强或杨志强指定人。协议各方增持或减持后,仍应就其所持的全部公司股

份遵守本协议的约定。

5、违约责任

本协议任何一方违反本协议约定,给协议其他方或公司造成损失的,协议其

他方有权要求其赔偿损失。

6、争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,争议各方应协商解决;协商

不成的,任何一方有权向有管辖权的人民**提**讼。

7、协议的效力

7.1 本协议自各方签署之日起生效,有效期为【叁】年。

7.2 本协议有效期内,如任何一方不再为公司股东,本协议对其他各方仍有

约束力。

7.3 本协议届满前 30 日内,协议各方应就一致行动事宜进行协商,并根据

协商情况另行签署协议或补充协议。

三、协议签署的目的及影响

由于公司股权分散,无控股股东和实际控制人,各主要股东单独持股比例均

偏低,为降低公司控制权和管理层发生重大变更的风险,保持公司经营管理和未

来发展战略的稳定性,前述八位股东共同签署《一致行动协议》,成为一致行动

人,从而提高其在公司股东大会、董事会的影响力,增强公司治理结构的稳定性。

上述一致行动人中,杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟为公司

董事,共同控制公司董事会 9 个席位中的 6 个,同时,王良为公司总经理,严中

华为公司常务副总经理兼财务负责人,冯东和孙合友为公司副总经理,上述一致

行动人可以主导公司董事会及经理层的经营决策,使公司的经营活动在其共同控

制下进行。《一致行动协议》签署后,杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙

合友、张志伟、耿生民成为公司的实际控制人。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 23 日

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