王力安防科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-069
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场**与网络**相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈泽鹏出席会议；财务总监陈俐列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积**议案
3、议案名称：关于第三届董事会**董事津贴方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积**议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名非**董事的议案；
2、关于董事会换届选举暨提名**董事的议案；
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3均对中***者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代其云、程爽
2、 律师见证结论意见：
王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年12月26日
● 上网公告文件
王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
王力安防2022年第三次临时股东大会决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-070
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名**表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名王跃斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
公司**董事对上述事项发表了同意的**意见。
2、 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；
鉴于公司第三届董事会已经选举产生，公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、**委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同，各专门委员会委员组成如下：
第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。
第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江，其中张占江担任主任委员（召集人）。
第三届董事会**委员会成员分别为董望、张占江、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。
第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董望，其中滕旭担任主任委员（召集人）。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案。
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事长王跃斌提名，拟聘任王跃斌为公司总经理，拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，拟聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年。
三、上网公告文件
1、王力安防**董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的**意见
●备查文件
1、王力安防第三届董事会第一次会议决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-071
王力安防科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月23日以现场方式召开。会议由监事会**徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：
1、关于选举公司第三届监事会**的议案。
鉴于公司第三届监事会成员已经2022年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名徐建阳先生担任公司第三届监事会**，任期三年。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
1、王力安防第三届监事会第一次会议决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-072
王力安防科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告
王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第三届董事会、监事会任期为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会**，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、董事长：王跃斌
2、董事会成员：王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭（**董事）、张占江（**董事）、董望（**董事）
3、董事会各专门委员会情况
（1）第三届董事会战略委员会分别为王跃斌、滕旭（**董事）、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。
（2）第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭（**董事）、张占江（**董事），其中张占江担任主任委员（召集人）。
（3）第三届董事会**委员会成员分别为董望（**董事）、张占江（**董事）、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭（**董事）、董望（**董事），其中滕旭担任主任委员（召集人）。
二、监事会组成情况
1、监事会**：徐建阳
2、监事会成员：徐建阳、王挺（职工代表监事）、施鸣虹
三、高级管理人员聘任情况
经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任王跃斌先生为公司总经理，聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年，与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的简历见附件1。其中陈泽鹏已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。
公司**董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的**意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》3.2.2所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
四、 联系方式
2、 传真：0579-87228555
3、 电子邮箱：wanglianfangdong**@163.com
4、 联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
五、 公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，牟晓生先生（**董事）、李永明先生（**董事）、吴文仙女士（**董事）不再担任公司**董事；陈智贤先生不再担任公司副总经理。截止本报告披露日，牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士均未持有公司股份，陈智贤先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。
公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士、陈智贤先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
董事会
2022年12月26日
附件1：高级管理人员简历
1、王跃斌先生
王跃斌，男，1967年出生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现**采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001年起任王力集团有限公司董事长；2005年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。
2、王琛女士
王琛，女，1994年出生，我国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。
3、陈泽鹏先生
陈泽鹏，男，1990年生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。陈泽鹏先生曾任**银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理；2017年11月加入公司。现任公司董事会秘书、副总经理。
4、王顺达先生
王顺达，男，1978年生，我国国籍，无境外永久居留权，中专学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长；2005年起历任王力安防产品有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。
5、王李霞女士
王李霞，女，1988年生，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。王李霞女士曾任王力门业有限公司客服主任，2013年起历任王力安防产品有限公司营销总监助理、生产中心副总监、**中心副总监。现任公司副总经理。
6、李琼杏女士
李琼杏，女，1980年生，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起历任王力安防产品有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。
7、支崇铮先生
支崇铮，男，1981年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。支崇铮先生曾任王力门业有限公司生产副总助理、永康市冰神科技有限公司生产经理、浙江加彩工贸有限公司执行董事、王力安防产品有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。
8、陈俐女士
陈俐，女，1982年生，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈俐曾任浙江中运物流财务经理、浙江王力电动车业财务经理、永康市冰神科技财务经理、王力集团财务经理。现任公司财务总监。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
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深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
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美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
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截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
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加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
