上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2022年第一次会议决议公告
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议于2022年1月18日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年1月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会逐项审议，决定提名张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、蒋军先生为公司第五届董事会非**董事候选人；提名赵丽梅女士、张思坚先生、穆家乐先生为第五届董事会**董事候选人（简历附后）。
1、张志宏
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、汪勤
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、陈志
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、蒋军
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、赵丽梅
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、张思坚
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、穆家乐
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
**董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的**意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积**制进行选举，**董事候选人的任职资格和**性已经上海证券交易所审核无异议，其中穆家乐先生为会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司定于2022年2月17日下午13:30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-004)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二二二年一月二十二日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
非**董事候选人
张志宏先生：我国国籍，汉族，1961年12月生，本科学历。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。张志宏先生持有公司股份51,238,600股，与公司实际控制人张长虹先生系兄弟关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
汪勤先生：我国国籍，汉族，1961年11月生，本科学历，高级经济师。曾任我国农业银行总行**局直属分局筹备组组长、，我国农业银行吉林省分行爱委**、行长，辽宁省分行爱委**、行长，我国农业银行总行**局负责人、。现任浙江新湖集团股份有限公司董事兼总裁、湘财股份有限公司监事会**、杭州兴和投资发展有限公司执行董事兼总经理、威创集团股份有限公司董事、温州银行股份有限公司董事，并担任上海大智慧股份有限公司董事。汪勤先生持有公司股份1,000,000股,其担任董事兼总裁的浙江新湖集团股份有限公司与其担任监事会**的湘财股份有限公司受同一实际控制人控制，湘财股份有限公司系公司持股5%以上的股东。汪勤先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
陈志先生：我国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，曾任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司董事兼财务总监。陈志先生持有公司股票400,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
蒋军先生：我国国籍，汉族，1976年9月生，**爱员，博士研究生学历。历任我国银行湖南省分行营业部科员,我国***湖南监管局主任科员、副处长、处长,我国***江苏监管局副,上海鑫沣服饰有限公司总经理,浙江新湖集团股份有限公司执行副总裁。现任湘财股份有限公司董事兼总裁。蒋军先生未持有公司股票，其担任董事兼总裁的湘财股份有限公司系公司持股5%以上的股东。蒋军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
**董事候选人
赵丽梅女士：我国国籍，汉族，1977年2月生，硕士研究生学历，我国律师职业资格、美国纽约州律师资格，曾任美国德普律师事务所上海代表处律师、以色列英飞尼迪投资集团管理合伙人、众泰合保险代理有限公司执行董事，现任上海英飞创复投资管理有限公司管理合伙人，并担任上海大智慧股份有限公司**董事。赵丽梅女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司**董事的条件。
张思坚先生：我国香港籍，汉族，1966年5月生，硕士研究生和MBA学历，曾任美国Nonin Medical机电设计工程师，Diametrics Medical经理，英国德意志银行伦敦投行部经理，伦敦Doughty Hanson投资经理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉资本我国董事总经理。现任上海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人，并担任上海大智慧股份有限公司**董事。张思坚先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司**董事的条件。
穆家乐先生：我国国籍，汉族，1958年2月生，本科学历，曾任上海科学院财务处副处长、处长，交通运输部长江口航道管理局财务**处处长。现任上海市会计学会科技工作委员会副会长、，上海师范大学教授。穆家乐先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司**董事的条件。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-002
上海大智慧股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年1月18日以邮件方式发出通知，会议于2022年1月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会**章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、我国***《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
经公司监事会逐项审议，决定提名章新甫先生、夏强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
1、章新甫
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、 夏强
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积**制进行选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事董琳娜女士一起组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行职责。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司监事会
二二二年一月二十二日
附件：股东代表监事候选人简历
章新甫先生：我国国籍， 1967年10月生，汉族，本科学历。曾任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人、农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息**有限公司联合创始人。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事，并担任公司监事。章新甫先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
夏强先生：我国国籍，1971年1月生，汉族，本科学历。2017年7月加入上海慧虹投资管理有限公司，2018年11起担任上海慧虹投资管理有限公司合规风控负责人至今。夏强先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-003
上海大智慧股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月20日召开2022年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会全体与会职工代表无记名**表决，选举出董琳娜女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
董琳娜女士的简历详见本公告附件。
附：公司第五届监事会职工代表监事简历
董琳娜女士：我国国籍，汉族，1990年1月生，本科学历。曾任职于段和段律师事务所职员，现任上海大智慧股份有限公司对外合作及投资事务部职员。董琳娜女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到我国***和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-004
上海大智慧股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月17日
● 本次股东大会采用的网络****：上海证券交易所股东大会网络****
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) **方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场**和网络**相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅
(五) 网络**的**、起止日期和**时间。
网络****：上海证券交易所股东大会网络****
至2022年2月17日
采用上海证券交易所网络****，通过交易****平台的**时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网**平台的**时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的**程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的**，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东**权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及**股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中***者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会**注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权的，既可以**交易****平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行**，也可以**互联网**平台（网址：vote.sseinfo.com）进行**。首次**互联网**平台进行**的，投资者需要完成股东身份认证。具体*作请见互联网**平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络**。**后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在****中**超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效**。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络**平台或其他方式重复进行表决的，以第一次**结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东本人出席会议的，应出示本人***原件。
（二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人***原件，并提交：（1）委托人***复印件；（2）授权委托书（原件或复印件）。
（三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人***明，并提交：（1）法定代表人***复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。
（四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人***原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3）法人证券账户卡复印件。
（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
邮编：200127 电话：021-20219261
联系人：岳倩雯、孙雨洁
（七）登记时间：
2022年2月14日9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮戳为准）
六、 其他事项
（一）出席会议签到时，出席人***和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的**、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的**、文件符合上述规定的，可出席现场会议并**；拟参会人员出示和提供的**、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场**。
（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
（三）公司鼓励股东优先通过网络**方式参加股东大会。
疫情防控期间，现场参会股东请务必遵从上海防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。建议外地股东通过网络**方式参加股东大会。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
（四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2022年1月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式说明
一、股东大会董事候选人选举、**董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行**。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的**总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行**。股东根据自己的意愿进行**，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。**结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积**制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选**董事2名，**董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需**表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积**制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举**董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
