广州毅昌科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示:
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、表决方式:采取现场**与网络表决相结合的方式
(1)通过深圳交易所**进行网络**的时间:2016年 6月 17日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网******的时间:2016 年 6 月 16 日 下午3:00 至 2016 年 6 月17日下午3:00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
5、股权登记日:2016年6月13日
6、会议主持人:董事长熊海涛女士
7、会议出席情况:
出席本次股东大会的股东或股东代表共计12名,代表股份数181,481,418股,占公司股份总数的45.2572%,其中:
(1)出席现场会议的股东或股东代表9人,代表股份数181,444,718股,占公司总股份数的 45.2481%
(2)通过网络**的股东资格身份已由深圳证券交易所**进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络**的股东及股东代表3人,代表股份数 36,700股,占公司总股份数的0.0092 %
8、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况:
本次会议以现场**和网络**相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于的议案》
表决结果:同意票为181,444,718股,占参加**有效表决权的99.9798%;反对票为0股,占参加**有效表决权的0% ;弃权36,700股,占参加**有效表决权的 0.0202%。
2、审议通过《关于的议案》
3、审议通过《关于的议案》
4、审议通过《关于及其的议案》
5、审议通过《关于的议案》
表决结果:同意票为181,444,718股,占参加**有效表决权的99.9798%;反对票为6700股,占参加**有效表决权的0.0037% ;弃权30000股,占参加**有效表决权的0.0165%。
其中中***者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)的表决情况如下:
同意票为24,584,474股,占出席会议有表决权的中***者所持表决股份总数的99.8509% ;反对票为6700股,占出席会议有表决权的中***者所持表决股份总数的 0.0272 %;弃权30000股。
6、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意票为77,245,818股,占参加**有效表决权的99.9825%;反对票为0股,占参加**有效表决权的0% ;弃权36,700股,占参加**有效表决权的 0.0475%。
本议案关联股东回避表决。
7、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
8、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
以上各议案已由2016年4月21日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。详细内容已在2016年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、我国证券报上披露,同时在该次股东大会上听取了**董事关于2015年度的述职报告。
四、律师见证情况:
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录:
1、广州毅昌科技股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年6月17日
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
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