亚世光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2020-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月13日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2020年4月24日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
3、本次会议应参与表决董事7人（含**董事3人），亲自出席董事7人；
4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
同意公司编制的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-011）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《2020年第一季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-014）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-013）。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》
批准公司编制的《2019年度总经理工作报告》。
4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
同意公司编制的《2019年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
**董事马吉庆先生、宋华先生、张肃先生向董事会提交了《**董事2019年度述职报告》，并将于公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《**董事2019年度述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
**董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的**意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议相关事项的**董事意见》。
保荐机构**证券股份有限公司（以下简称“**证券”）对此议案发表了明确同意的核查意见。
6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意公司编制的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构**证券对此议案发表了明确同意的核查意见。
7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
同意公司根据2019年财务运营情况编制的《2019年度财务决算报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意公司对2019年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至2019年12月31日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（109,560,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.90元（含税），共派发现金红利人民币42,728,400元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增54,780,000股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-017）。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配及资本公积金转增股本事宜。
9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
同意公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬如下：
本议案中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。
10、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务报告**机构的议案》
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务**机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度**机构的公告》（公告编号：2020-018）。
**董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了事前认可及明确同意的**意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《**董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《第三届董事会第十一次会议相关事项的**董事意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币30,000万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自2019年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
12、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
13、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》
同意公司2020年度开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过人民币20,000万元，2020年度开展金融衍生品交易业务期限为2019年度股东大会审议通过之日起十二个月。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-021）。
14、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司编制的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
保荐机构**证券对此议案发表了核查意见。
15、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据***相关文件要求进行的合理会计政策变更，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。
16、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任彭冰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-024）。
17、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会网络**实施细则>的议案》
同意公司修订的《股东大会网络**实施细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络**实施细则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-025）。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
同意公司召开2019年度股东大会，有关2019年度股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
亚世光电股份有限公司
董事会
2020年4月27日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
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加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
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多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
