厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2019年4月11日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2019年4月22日10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。董事张剑波先生、**董事潘越女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、副总经理及全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
现任**董事潘越、邹雄、肖珉及离任**董事陈培堃、肖伟分别向董事会提交了《**董事2018年度述职报告》。**董事将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年度董事会工作报告》、《**董事2018年度述职报告》全文与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2018年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2018年，在全球经济复苏继续弱化，国内最严厉的房地产新政和中美贸易战的背景下，公司管理层紧紧围绕公司的经营目标，坚持走变革发展的道路；在营销策略上，找准市场定位，寻找突破口，坚持研发设计先行，稳固营销渠道；从而公司经营业绩取得了稳步的增长。公司全年实现营业收入99,378.52万元，比上年同期增长8.34%；实现净利16,104.57万元，比上年同期增长0.39%。
2018年度，公司营业收入比上年度增长8.34%，主要是公司改进营销战略，实现收入高质量增长。净利润同比增长0.39%，无法同步的主要原因是原材料涨价和劳动力成本的上升所致。
2018年度公司营业收入实现高质量的增长，主要体现在智能卫浴产品和隐藏式水箱等高价值的产品实现两位数的增长，并且在产品开发和营销渠道上实现了质的突破。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2019年度公司预算是以 2018年度经**的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等编制的。
2019年度主要预算指标：产销率100%，产值、收入增长目标15%。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司2018年度财务报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2018年度财务报告。
6、审议议案六《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议议案七《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2018年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议议案九《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议议案十《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议议案十一《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2018年12月31日公司现有总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利76,800,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增153,600,000股，转增后公司总股本将增加至409,600,000股。
《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
12、审议议案十二《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本次董事会会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施；本次资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本将增加至409,600,000股。届时，公司注册资本也将相应变更为409,600,000元。
公司注册资本变更前后对照表：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
13、审议议案十三《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于修改〈公司章程〉的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
14、审议议案十四《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
15、审议议案十五《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
16、审议议案十六《2019年度董事薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2019年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
17、审议议案十七《2019年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2019年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：
18、审议议案十八《关于续聘2019年度**机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度**机构, 聘期一年。董事会授权公司管理层根据公司 2019 年度的具体**要求和**范围全权办理与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同签订事宜。
公司**董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司**董事对该议案发表了同意的**意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
19、审议议案十九《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:
拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币10,000万元，用于本外币**、贸易融资、**贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。
拟向我国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。
拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币5,000万元，用于本外币**、贸易融资、**贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的 融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。
授信期限：一年。
20、审议议案二十《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、审议议案二十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
22、审议议案二十二《关于豁免股东承诺事项的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
依据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（***公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6条的相关规定，承诺人及其关联人应当回避表决。董事罗远良、张剑波、王兵、邓光荣对本议案回避表决。
《关于豁免股东承诺事项的公告》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
23、审议议案二十三《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据***修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合***、我国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
24、审议议案二十四《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》与本决议同日发布公告于我国***指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于我国***指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司**董事出具的《关于续聘**机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和**意见》、《**董事2018年度述职报告》。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司**报告及财务报表2018年度（信会师报字[2019]第ZI10210号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项**说明（信会师报字[2019]第ZI10211号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2019]第ZI10213号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2019]第ZI10212号）》。
5、广发证券股份有限公司出具的 《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度保荐工作报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
