厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定于2021年5月14日召开2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（2）网络**时间：
通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2021年5月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网****进行网络**的具体时间为：2021年5月14日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议**与网络**相结合的方式。
（1）现场**：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络**：公司将通过深圳证券交易所交易**和互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的**平台，公司股东可以在网络**时间内通过前述**行使表决权。
公司股东只能选择现场**、网络**中的一种表决方式。若同一表决权出现重复**表决情况，则以第一次**表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）
7、会议出席或列席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在我国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
9、出席现场会议须知
（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”
（2）当天携带文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持***原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人***原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。
自然人股东：应持本人***原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人***原件、股东签发的授权委托书原件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
1、提案名称
议案1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
议案3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
议案4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
议案5、关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
议案6、2020年度利润分配方案
议案7、2021年度董事薪酬方案
7.01董事长罗远良先生2021年度薪酬
7.02 副董事长王兵先生2021年度薪酬
7.03 董事张剑波先生2021年度薪酬
7.04 董事邓光荣先生2021年度薪酬
7.05 董事罗红贞女士2021年度薪酬
7.06 董事王小英女士2021年度薪酬
7.07 **董事陈培堃先生2021年度津贴
7.08 **董事邹雄先生2021年度津贴
7.09 **董事肖珉女士2021年度津贴
议案8、关于续聘2021年度**机构的议案
议案9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
议案10、关于回购注销部分**性股票及调整回购**的议案
议案11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非**董事候选人的议案
11.01提名罗远良先生为公司第四届董事会非**董事候选人
11.02提名王兵先生为公司第四届董事会非**董事候选人
11.03提名邓光荣先生为公司第四届董事会非**董事候选人
11.04提名张剑波先生为公司第四届董事会非**董事候选人
11.05提名罗红贞女士为公司第四届董事会非**董事候选人
11.06提名王小英女士为公司第四届董事会非**董事候选人
议案12、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会**董事候选人的议案
12.01提名陈培堃先生为公司第四届董事会**董事候选人
12.02提名邹雄先生为公司第四届董事会**董事候选人
12.03提名肖珉女士为公司第四届董事会**董事候选人
议案13、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01提名卢瑞娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
13.02提名吴玉莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
2、提案内容：
上述议案，已经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月20日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和我国***指定信息披露报刊（《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》）的公告文件。
3、审议提示
其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12，涉及影响中***者利益的重大事项，将对中***者进行单独计票；
其中，议案7需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决；
其中，议案11、议案12、议案13采用累积**制。本次股东大会应选第四届董事会非**董事6名、第四届董事会**董事3名、第四届监事会非职工代表监事2名。**董事和非**董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积**制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
其中，议案12中的**董事候选人的任职资格和**性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举；
根据规定，议案10属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；
公司**董事已向公司董事会提交了《**董事2020年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
四、会议登记
（一）登记时间、地点：
登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部
（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
（三）登记手续：
1、登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人***明文件、个人***、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人***、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人***和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人***、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人***办理登记手续。
2、登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。
3、会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
2、网络**期间，如****遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。
五、《参加网络**的具体*作流程》（详见附件1）
本次股东大会，股东可以通过深交所交易**和互联网****（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加**。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
附：1、《参加网络**的具体*作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》
附件1
参加网络**的具体*作流程
本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易**或互联网****参加**。
一.网络**的程序
1、**代码：362790
2、**简称：瑞尔**
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积**，对于非累积**提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行**，视为对除累积**提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复**时，以第一次有效**为准。如股东先对具体提案**表决，再对总议案**表决，则以已**表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案**表决，再对具体提案**表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易****的程序
1、**时间：2021年5月14日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。
三.通过深交所互联网******的程序
1、互联网****开始**的时间为2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网****进行网络**，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网****进行**。
附件2
授权委托书
本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(***号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案**。
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________
委托人***号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________
受托人（签字）：____________受托人***号码：________________________________
签发日期： 年 月 日
附件3
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2020年年度股东大会出席登记表
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-024
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期将于2021年5月9日届满。公司于2021年3月20日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，对第四届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（我国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和我国***《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、我国上市公司协会《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、政策、规范性文件以及《公司章程》、公司《累积**制实施细则》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
2021年4月16日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，但尚须提交股东大会审议。
一、监事候选人
监事会决议提名卢瑞娟、吴玉莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
经监事会审查认为，卢瑞娟、吴玉莲的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。
二、第四届监事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。
三、选举方式
根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积**制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生（详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》）。
为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责和义务。
公司对第三届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2021年4月20日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
卢瑞娟 女士：1973年生，我国国籍，无境外居留权。1992年6月至1998年9月，在厦门灿坤实业有限公司制造部采购部门工作；1998年10月至2000年3月，在上海兆丰塑料制品有限公司业务部门工作；2000年4月至2004年3月，在厦门华一实业有限公司业务部门工作；2004年4月至2015年3月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任生管科科长；2015年3月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任采购科科长。2012年5月至今，卢瑞娟女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。
卢瑞娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。经公司在最高人民**网查询，卢瑞娟女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。
吴玉莲 女士：1971年生，我国国籍，无境外居留权；毕业于厦门市广播电视大学，大专学历。2001年5月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年5月至今，吴玉莲女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。
吴玉莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。经公司在最高人民**网查询，吴玉莲女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
