600814 : 杭州解百第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-012
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 10 日以现场结
合通讯方式在杭州召开了第八届董事会第十次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月 26
日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中：独
立董事裴长洪以通讯方式参加本次会议并表决，会议由董事长童民强主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司
章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
1、审议通过公司《2014 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过公司《2014 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司《董事会**委员会 2014 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》。
5、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)**，2014 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 240,476,363.32 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金
3,529,821.41 元，加期初未分配利润 1,068,787,610.31 元，减支付 2013 年度普通
股股利 21,726,811.47 元，同一控制下企业合并留存收益调整-264,979,810.99 元，
期末未分配的利润 1,019,027,529.76 元。
董事会决定 2014 年度按 2014 年 12 月 31 日的总股本 715,026,758 股为基数每
10 股派现金 1.05 元(含税)，合计派发现金红利 75,077,809.59 元。
6、审议通过公司《2014 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《2014 年度高级管理人员年薪
考核办法》(具体内容详见上海证券交易所网站)，以及天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司出具的**报告，2014 年度公司高管人员年薪考核结果如下：
姓名 职务 报酬总额(含税、人民币元)
周自力 董事长、爱委**、总经理 745,546.68
王季文 副董事长、爱委***、总经理 372,773.34
朱尔为 副董事长 0.00
张恩 董事 0.00
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 521,882.68
倪伟忠 董事、副总经理 459,753.79
章国经 董事 0.00
童本立 **董事 29,050.00
裴长洪 **董事 29,050.00
王国卫 **董事 50,000.00
袁岳 **董事 20,950.00
黄建新 **董事 20,950.00
郑学根 监事会**、爱委***、工会** 521,882.68
关小庆 监事 0.00
李伶 监事 0.00
叶芙蕾 监事 214,352.00
戚莲花 监事 204,830.00
陈建强 监事 0.00
王隆 常务副总经理 521,882.68
陈琳 副总经理 521,882.68
诸雪强 董事会秘书 372,773.34
合计 / 4,607,559.87
(说明：以上公司**董事的年薪已获得股东大会审议通过,不在本考核范围之
内，其他董事、监事的年薪须提交公司年度股东大会审议。)
7、审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》。
8、审议通过公司《2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》(具
。
体内容详见上海证券交易所网站)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、审议通过公司《2015 年度职工工资总额计划报告》。
2015 年度，公司(含合并报表范围内的子公司)职工工资总额计划为 21,316 万
元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
董事会决定继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2015 年度
财务**及内部控制**机构。
11、审议通过公司《关于确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关
联交易的议案》 (具体内容详见刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为
。
2015-014 公司日常关联交易公告)
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋
为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》 (具体内容详见刊登
。
于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为 2015-015 公司关于使用自有资金投资
理财的公告)
13、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意 2015 年度公司装修改造工程费用预算为 11,566 万元，具体如下：
项目名称 预计金额(万元) 用途
公司本部：
A 楼 1-2F 部分区域装修、结构改造工程 150 配合引进 HM 品牌
A 楼 1-2F 部分区域装修、结构改造工程 50 配合引进 UR 品牌
新元华布局规划调整，商场
新元华装修改造
全面装修
小计
杭州大厦有限公司：
A 座外立面改造工程 1050 提升外立面形象
Prada 改造配套工程 100 配合 Prada 进行配套改造
5000(不含 B 楼 是杭州大厦三年期规划调
三立大厦装修工程(含 B 楼旧楼改造工程)
改造费用) 整工作的一部分
原设备已使用 20 多年，更
A 座冷冻机改造项目
新以节能、降低费用
原设备已使用 20 多年，更
A 座 5 号货梯改造项目
新以节能、降低费用
D 座变压器扩容改造项目 150 满足后续用电量负荷
监控**、广播**平台数字化升级改造项 更新升级后更加有利于管
目 理
武林广场地下商场(地下空间开发)1 号过 提升商场周边设施。2013
街通道工程 年已立项。
C 座地下一层超市东扩区域改造工程 优化形象，提升购物环境。
D 座 5 层南区改造工程 优化 D 座业态分布。
优化经营布局及业态分
A 座 5/6 层改造工程
布。
信息化改造提升项目(二期) 建设无线网络、升级导购
屏**、完善百货**。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
