国盛金融控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2020-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次会议选举并产生第四届董事会、监事会。
4、公司对第三届董事会、监事会、管理层成员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
一、会议召开情况
2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
3、召开方式：现场**与网络**相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张巍先生
6、网络**时间：2020年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2020年4月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网****进行网络**的具体时间为：2020年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络**表决的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表股份769,275,840股，占公司有表决权股份总数的39.7541%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股份766,572,169股，占公司有表决权股份总数的39.6144%；参加网络**表决的股东共3人，代表股份2,703,671股，占公司有表决权股份总数的0.1397%。
公司部分第三届董事会、监事会、管理层成员以及第四届董事会、监事会候选人出席会议，见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场**与网络**相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.1选举非**董事
①选举杜力先生为第四届董事会非**董事
审议结果：通过
表决情况：同意769,143,488股，占出席会议有表决权股份总数的99.9828%。
其中，中***者表决情况为：同意3,584,192股，占出席会议有表决权的中***者所持股份的96.4388%。
②选举张巍先生为第四届董事会非**董事
审议结果：通过
表决情况：同意769,139,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.9823%。
其中，中***者表决情况为：同意3,580,292股，占出席会议有表决权的中***者所持股份的96.3339%。
③选举赵岑女士为第四届董事会非**董事
④选举李英明先生为第四届董事会非**董事
⑤选举李娥女士为第四届董事会非**董事
⑥选举杨志平先生为第四届董事会非**董事
1.2 选举**董事
⑦选举徐强国先生为第四届董事会**董事
⑧选举邵彬先生为第四届董事会**董事
审议结果：通过
表决情况：同意769,183,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%。
其中，中***者表决情况为：同意3,624,444股，占出席会议有表决权的中***者所持股份的97.5219%。
⑨选举傅继军先生为第四届董事会**董事
2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
①选举叶强先生为第四届监事会股东代表监事
②选举王晓龙先生为第四届监事会股东代表监事
上述股东代表监事将与公司2020年第一次职工大会选举的职工代表监事方胜玲女士（简历附后）共同组成第四届监事会。
3、《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意769,183,740股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对92,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中***者表决情况为：同意3,624,444股，占出席本次会议中***者所持有效表决权股份总数的97.5219%；反对92,100股，占出席本次会议中***者所持有效表决权股份总数的2.4781%；弃权0股，占出席本次会议中***者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：林晓春、刘璐
3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、公司对第三届董事会、监事会、管理层成员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、《国盛金融控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二二年四月十日
附件：简历
方胜玲女士，1990年出生，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入公司，现任职工代表监事、证券事务代表。方胜玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被我国***在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民**纳入失信被执行人名单。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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