珠海华金资本股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年8月27日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。
3、会议方式：现场表决与网络**相结合。
4、召开时间
网络**时间为：2018年9月10日—2018年9月11日,其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2018年9月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为：2018年9月10日下午15：00—2018年9月11日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均不能亲自出席并主持会议，根据公司《章程》规定，全体董事一致同意推举董事郭瑾女士主持会议。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共8人，代表股份169,918,966股，占上市公司总股份的49.2935％（其中，持股5%以下中***者代表股份数386,217股，占公司总股数的0.112％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理6人，代表股份数169,913,766股，占公司总股数的49.292％；
（2）在规定的网络**时间内通过深圳证券交易所网络**和深圳证券交易所互联网****进行表决的股东共计2人，代表股份数5,200股，占公司总股数的0.0015％。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修改公司的议案》
该项议案同意票数169,913,766股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969％；反对票5,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意381,017股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6536％；反对5,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3464％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
该项议案为特别决议，以出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》
该项议案同意票数71,835,685股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928％；反对票5,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
该项议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东明门律师事务所律师邱晔、郑朝鹏出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018年9月12日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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