山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-015
债券代码:143366 债券简称:17环能01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司《章程》修正案
注：公司对《章程》作出上述修订后，原《章程》条款序号相应修改。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。
本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审议通过后生效。同时，授权公司管理层及其授权人士办理**登记等具体事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-016
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》、《董事会专业委员会实施细则》、《**董事工作制度》等相关制度的公告
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，第七届监事会第六次会议，审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案、关于修订公司《**董事工作制度》的议案及关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案。
本次修订主要根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 旨在进一步提高公司董事会及董事会专门委员会规范运作水平和决策效率。
本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《**董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易准则》、《**董事年报工作制度》、《内幕信息知**登记制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《**董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
附件：
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《董事会专业委员会实施细则》
5、《**董事工作制度》
6、《董事会秘书工作制度》
7、《关联交易准则》
8、《**董事年报工作制度》
9、《内幕信息知**登记制度》
10、《信息披露管理制度》
11、《敏感信息披露管理制度》
12、《投资者关系管理制度》
13、《外部信息使用人管理制度》
14、《重大信息内部报告管理办法》
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2022-017
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络****：上海证券交易所股东大会网络****
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) **方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场**和网络**相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五) 网络**的**、起止日期和**时间。
网络****：上海证券交易所股东大会网络****
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络****，通过交易****平台的**时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网**平台的**时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的**程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的**，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东**权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及**股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年4月21日经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月23日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：14
3、 对中***者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会**注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权的，既可以**交易****平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行**，也可以**互联网**平台（网址：vote.sseinfo.com）进行**。首次**互联网**平台进行**的，投资者需要完成股东身份认证。具体*作请见互联网**平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络**。**后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在****中**超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效**。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络**平台或其他方式重复进行表决的，以第一次**结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三） 登记办法：
（1）个人股东出示本人***、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人***、委托人***复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
（2）法人股东应出示法定代表人***、法定代表人***明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人***、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带***明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2.会议咨询：董事会秘书处
地址：山西治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5958699
附件1：授权委托书
附件2：采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积**制选举董事、**董事和监事的**方式说明
一、股东大会董事候选人选举、**董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行**。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的**总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行**。股东根据自己的意愿进行**，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。**结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积**制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选**董事2名，**董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需**表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积**制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举**董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-005
关于2021年度利润分配预案的公告
公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数, 向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
一.公司2021年度利润分配预案
经立信会计师事务所**，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为670,835.04万元。
本年度公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
二.董事会意见
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
三.**董事的**意见
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2021年度利润分配方案。该方案制定符合我国***《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2021年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四.监事会意见
董事会制定的利润分配预案符合我国***《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意此次利润分配预案，并同意将此案提交年度股东大会审议。
五.相关风险提示
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-006
关于确认各项资产减值准备的公告
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2021年12月31日各项资产进行了清查,并对各项资产计提了减值准备。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
一.计提资产减值准备的基本情况
公司对截至2021年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额398,228万元，应计提坏账准备57,988万元。期初坏账准备余额为57,338万元，本期计提坏账准备650万元。
2、期末其他应收款余额30,343万元，应计提坏账准备16,581万元。期初坏账准备余额为17,698万元，本期计提坏账准备-1,117万元。
3、期末合同资产余额1,483万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备283万元。期初合同资产减值准备余额为659万元，本期计提合同资产减值准备-376万元。
4、期初固定资产减值准备余额30,262万元。期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备30,335万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备21,501万元。期末固定资产减值准备余额39,096万元。
5、期初在建工程减值准备余额41,752万元。期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备2,699万元。本期潞安焦化公司处置在建工程同时转销相应前期计提的减值准备24,611万元。期末在建工程减值准备余额19,840万元。
6、期初无形资产减值准备余额110,221万元。期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低原则计提无形资产减值准备1,696万元。期末无形资产减值准备余额111,917万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额33,887万元，预计减少公司2021年度利润总额33,887万元。
三、**董事关于确认各项资产减值准备的**意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
四、监事会审核意见
公司拟定的资产减值事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-008
关于补选董事的公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）原董事**先生由于工作调整原因，已于2021年12月23日辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。详见公司2021-061公告。
为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司董事会提名韩玉明先生补选为公司第七届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员候选人,任期与本届董事会相同。
公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名韩玉明先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。
**董事对该事项发表了同意的**意见：经审阅和核查韩玉明先生的履历及任职经历，我们认为本次补选的董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情况，不存在被我国***确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到我国***和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次补选董事的提名程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意韩玉明先生作为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
韩玉明简历
韩玉明先生，博士，正高级工程师，享受特殊津贴专家。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司爱委**、董事长、总裁等职务；现任潞安化工集团总工程师。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-011
关于设立物资采供分公司的公告
为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率，公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。
一.设立分公司的基本情况
1.公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
2.营业场所：山西治市襄垣县侯堡镇煤海路东街6号
3.经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二.董事会审议情况
2022年4月21日，公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。
三.设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1.设立目的：为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率。
2.存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理**登记手续，不存在法律、法规**或禁止的风险。
董事会
2022年4月23日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
