深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月24日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2019年4月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于的议案》
公司**董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生向董事会提交了《2018年度**董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》及**董事述职报告详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、《关于及其摘要的议案》
公司编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。《2018年年度报告摘要》同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》。
四、《关于的议案》
公司《2018年度财务决算报告》、《2018年**报告》详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
五、《关于2018年度利润分配预案的议案》
2018年度的利润分配预案为：同意以220,262,199股为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每10股派0.03元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。
公司本次以现金方式分配的利润不低于2018年度公司实现的可供分配利润的10%。公司2018年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
公司**董事对本议案发表了**意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度内部控制自我评价报告》及会计师出具的鉴证报告、公司**董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见，详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
七、《的议案》
《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师出具的鉴证报告、公司**董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
八、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据***修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。公司**董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
九、《关于申请银行授信额度的议案》
公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：
1、向我国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币10,000万元整，授信期限为一年。
2、向**银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限为一年。
3、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为一年。
4、向我国光大银行深圳后海支行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币30,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；**期限、利率、种类以签订的**合同为准。
同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
公司**董事对此发表的**意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的**机构，聘期一年。**董事对本议案发表了事前认可意见及**意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
《关于续聘公司2019年度**机构的公告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于及正文的议案》
公司编制和审核《2019年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年第一季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，《2019年第一季度报告正文》详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十二、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
公司董事2019年度薪酬方案具体如下：
在公司有行政职务的董事人员，不因担任董事职务再领取津贴。
在公司无行政职务的董事人员，每年领取8.8万元的董事津贴。
**董事人员，每年领取8.8万元的董事津贴。
上述津贴每半年发放一次。
十三、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2019年度薪酬方案具体如下：
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的**性股票的议案》
公司2018年**性股票激励计划的激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的111,174股**性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由220,262,199股调整为220,151,025股。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的**性股票的公告》详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
**董事已对上述议案发表了同意的**意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十五、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
因公司回购注销部分**性股票，需变更公司注册资本，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见公司刊登在详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十六、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过12,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司**董事发表的**意见及监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十七、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场**、网络**相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
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记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
