深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-019号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会补选出第五届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利开展，公司第五届董事会第十九次会议通知于2022年3月18日以**通讯告知方式送达全体董事。根据深圳市疫情防控要求，本次会议以**通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以**通讯表决方式出席。经半数以上董事共同推举，由董事龚道夷先生主持本次会议，公司监事会**梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以**通讯方式列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
(三) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2022年第二次临时股东大会已增补出4名第五届董事会成员，为保证第五届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会**委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会**委员会工作细则》等有关规定，第五届董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，将由公司董事长龚道夷先生担任，任期与第五届董事会任期一致；经公司全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举龚道夷先生为第五届董事会提名委员会委员，同意选举陈华军先生为第五届董事会**委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。第五届董事会薪酬与考核委员会成员不变，仍为：熊政平（主任委员）、**江、蔡瑜。其他组成情况如下：
战略委员会：龚道夷（主任委员）、**江、马传刚
**委员会：蔡瑜（主任委员）、陈华军、熊政平
提名委员会：马传刚（主任委员）、龚道夷、熊政平
新任各专门委员会委员简历详见公司于2022年3月3日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2022-010号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-020号
深圳万润科技股份有限公司关于选举
第五届董事会董事长及副董事长的公告
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意选举董事龚道夷先生为第五届董事会董事长（简历附后），任期与第五届董事会任期一致。同时，为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的高效开展，董事会同意选举董事**江先生（简历附后）为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
因公司章程规定董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为董事长龚道夷先生，公司将按相关规定尽快办理法定代表人**变更登记手续。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2022年3月19日
附：简历
龚道夷先生：1970年4月生，我国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，**爱员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司爱委**、董事长，湖北投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司爱委**、董事长等职，现任公司爱委**、董事长。
截止目前，龚道夷先生未持有公司股票；龚道夷先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被我国***采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国***行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查等情形；经在最高人民**网站查询，不属于“失信被执行人”。
**江先生：1957年8月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社爱委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇爱委***、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂爱委**。公司创始人，曾任公司董事长、总裁，现任公司爱委***、副董事长、工会**。
截至目前，**江先生持有公司68,520,240股股票，占公司总股本的8.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被我国***采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国***行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查等情形；经在最高人民**网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2022-018号
深圳万润科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间：会议召开时间：2022年3月18日15:30；网络**时间：2022年3月18日，其中：通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2022年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为：2022年3月18日9:15-15:00。
2、 会议召开方式：**方式
3、 会议召集人：董事会
4、 会议主持人：经半数以上董事共同推举董事**江先生
5、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
二、 会议出席情况
根据**江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、**君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东**江先生将其持有的上市公司万润科技3%股份（即25,653,779股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络**表决的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的公司股份数合计为111,166,613股，占公司有表决权股份总数的 13%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为18,604,300股，占公司有表决权股份总数2.1756%。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为110,514,513股，占公司有表决权股份总数的12.9238%。
（三） 股东网络**情况
通过网络**表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为652,100股，占公司有表决权股份总数的0.0763%。
（四） 公司全体董事、监事、董事会秘书、见证律师及董事、监事候选人出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场**与网络**相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》
1.1 选举龚道夷先生为第五届董事会董事
总表决情况：同意111,031,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782%。其中，中小股东表决情况：同意18,468,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.2722%。
此议案获得通过，龚道夷先生当选为第五届董事会董事。
1.2 选举赵海涛先生为第五届董事会董事
总表决情况：同意110,514,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.4134%。其中，中小股东表决情况：同意17,952,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.4949%。
此议案获得通过，赵海涛先生当选为第五届董事会董事。
1.3 选举陈华军先生为第五届董事会董事
此议案获得通过，陈华军先生当选为第五届董事会董事。
1.4 选举胡立刚先生为第五届董事会董事
此议案获得通过，胡立刚先生当选为第五届董事会董事。
2、审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》
表决情况：同意111,157,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,594,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9495%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0505%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：丁紫仪、刘宇
（三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络**实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
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加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
