瑞鹄汽车模具股份有限公司关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月21日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金8,017.19万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的31.06%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据我国***“证监许可[2020]1071号文”《我国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过4,590.00万股人民币普通股股票（A 股），每股面值1元，发行**人民币12.48元/股，募集资金572,832,000.00元，扣除发行费用人民币76,772,000.00（不含税）后，实际募集资金净额为人民币496,060,000.00元。上述资金已于2020年8月31日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
1、募集资金存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据我国***《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
自收到募集资金后，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、我国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、我国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%，公司应当及时通知保荐机构。截至2022年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
2、募集资金节余情况
截至2022年2月28日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：
单位：万元
注：上表中募投项目应付未付金额1,375.94万元（包含10,984.11万日元，以结项日2022年2月28日我国人民银行公布的人民币对日元的汇率中间价折算，实际结算时与本次折算存在差异时不足部分从募集资金账户留存资金产生的利息及收益中支付，仍不足部分由公司以自有资金补齐）为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。
截至2022年2月28日，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已全部建设完毕并达到预定可使用状态，同时公司拟将中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目的节余募集资金8,017.19万元永久补充流动资金，上述募投项目共使用募集资金18,424.87万元，完成后节余募集资金8,017.19万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额），占该募投项目实际募集资金净额的31.06%。
三、本次结项及结项募投项目资金节余的主要原因
1、结项原因
公司首次公开发行股票募集资金项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”已经完成项目建设，达到预定可使用状态。由于剩余项目尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，拟将该项目进行结项。截至2022年2月28日，扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币8,017.19万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
2、结项募投项目资金节余的主要原因
（1）公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币 8,017.19万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
上述募投项目募集资金应付未付金额合计 1,375.94万元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合上市公司及全体股东的利益。
五、节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响
公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
六、**董事、监事会和保荐机构的相关意见
1、**董事意见
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”结项，并将节余募集资金合计人民币8,017.19 万元用于永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定。因此，公司**董事同意该议案并提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中***者利益的情况。
3、保荐机构意见
公司本次部分募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司**董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对上述事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、**董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的**意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年3月21日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-021
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年3月21日以现场**和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年3月16日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会**傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：该议案获5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
监事会
2022年3月21日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-020
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年3月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月16日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
**董事对该议案发表了相关意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
股东大会召开时间将另行通知。
2、**董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的**意见；
3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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