航天晨光股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—036
航天晨光股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年12月23日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年12月27日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任邓泽刚先生任公司总法律顾问（邓泽刚先生简历请见附件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速****效率，公司拟与我国民生银行股份有限公司南京分行、我国**银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过4亿元，期限不超过一年，保理融资费率由交易双方协商确定，预计最高不超过3%。
具体内容详见与本公告同期刊载于《我国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
为进一步提升公司整体“战略+运营”管控能力，拟对公司本部有关部门设置和职责进行调整：公司本级设置行政保障部，主要负责公司安全生产、保密、保卫、消防、基建类技术改造及大修项目计划、节能环保、动力能源等工作的归口管理，并负责对具有后勤服务保障属性的工作进行管理和协调。此外，对证券投资部、发展计划部、企业信息中心、行政与资产服务中心等机构的部分职能或名称进行调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2019年12月28日
附件：
邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，会计学本科毕业。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066基地**部**室员工、副主任、主任，航天科工集团九院**部综合**处处长、**部副部长，四院**与风险管理部副部长，我国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—037
航天晨光股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
重要内容提示：
●公司拟与我国民生银行股份有限公司南京分行、我国**银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过4亿元。
●本次保理业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次保理无需提交股东大会审议。
一、保理业务情况概述
公司于2019年12月23日-27日期间以通讯方式召开六届二十一次董事会，审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与我国民生银行股份有限公司南京分行、我国**银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，累计金额不超过4亿元。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：我国民生银行股份有限公司南京分行
住所：南京市洪武北路20号
单位负责人：林静然
企业类型：股份有限公司分公司
经营范围：办理人民币存款、**、结算业务；**贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项等业务。
2、名称：我国**银行股份有限公司北京翠微路支行
住所：北京市海淀区阜成路79号
单位负责人：郭俊
企业类型：股份有限公司分公司
经营范围：办理人民币存款、**、结算业务；****贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项等业务。
三、保理业务标的
本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
四、保理业务的主要内容
保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给银行。
保理金额：累计金额不超过4亿元
保理费率：按照同期同档次人民币**基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定，最高不超过3%。
五、保理业务的目的以及对公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速****，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
六、备查文件目录
1、公司六届二十一次董事会决议
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
