海兴电力：第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-015
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，
公司应当在公告中作特别提示。
一、 董事会会议召开情况
2017 年 04 月 07 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》及
《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2017 年 03 月 28 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于 2016 年度**董事述职报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度**董事述职报告》的具体内
容详见同日披露的公告。
3、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司 2016 年已审财务报表的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）**，公司 2016 年度实现归
属于上市公司股东的净利润人民币 521,232,281.30 元，提取法定盈余公积金人民
币 44,114,538.62 元，公司 2016 年度实现可供分配利润总额为人民币
477,117,742.68 元。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，
经审慎研究，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。
2016 年末公司总股本为 37,334 万股，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含
税），合计派发现金红利人民币 97,068,400 元。
鉴于目前公司正在以**性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布
后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照
2016 年度现金分红总金额固定不变的原则，即 97,068,400 元，并按照 2016 年度
利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。
公司**董事对该议案发表了**意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限
公司**董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的**意见》。
7、审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的具体内容
详见同日披露的公告。
8、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。
9、审议《关于董事会**委员会 2016 年度履职情况报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会**委员会 2016 年度履职情况报
告》的具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
10、审议《关于续聘公司 2017 年度**机构的议案》
公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司 2017 年度的**工作，根
据公司需要为公司进行年报、半年报等**服务并出具相关报告，聘任期为一年
（自股东大会通过之日起生效），**内容包括公司及合并报表范围内的子公司
2017 年度财务**、内部控制**等，具体服务报酬建议由公司根据市场行情
等与安永华明会计师事务所协商确定。
11、审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 05 月 09 日在浙江省杭州市莫干山路 1418 号以现场及网
络**的方式召开 2016 年年度股东大会。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
12、审议《关于对子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 提供担保的议案》
同意为子公司 Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限
公司）提供额度为人民币 1,000 万元的担保，期限 3 年。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资子公司提
供担保的公告》。
13、审议《关于子公司宁波恒力达科技有限公司向交通银行股份有限公司浣
纱支行申请信贷业务进行担保的议案》
同意杭州海兴电力科技股份有限公司为宁波恒力达科技有限公司与交通银
行股份有限公司浣纱支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期间签订的
全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体
以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式
为最高额保证。
14、审议《关于对子公司海兴巴西控股有限公司进行增资的议案》
同意公司向海兴巴西控股有限公司进行增资 12,289,627 雷亚尔，增资后海兴
巴西控股有限公司总股本为 28,289,643 雷亚尔，其中海兴电力持有 28,289,627
雷亚尔出资，占总股本的 99.9999%，海兴香港持有 16 雷亚尔出资，占总股本的
0.0001%。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于增资海兴巴西控股有
限公司的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、上网公告附件
（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度**董事述职报告》；
（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会**委员会 2016 年度履职情
况报告》；
（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司**董事对第二届董事会第十二次
会议相关事项的**意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2017年04月08日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
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沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
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10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
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沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
