广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-006
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月13日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面**方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事时桂清女士回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司**董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜已向董事会提交了2018年度述职报告并将在公司2018年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度**董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2018年度，公司实现营业收入126,485.30 万元，归属上市公司股东的净利润为4,442.45万元，基本每股收益为0.20元/股。截止2018年12月31日，公司总资产为285,555.20 万元，归属上市公司股东的所有者权益为 194,269.11万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度**报告确认。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司**董事对该议案发表了同意的**意见。
（五）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
《2018年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于2019年一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度全文》、《2019第一季度报告正文》刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
（七）审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。
公司**董事对此发表了**意见。
保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（八）审议通过《关于续聘**机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备****资格和为上市公司提供**服务的经验与能力，在担任公司2018年**机构期间，遵循了《我国注册会计师****准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照**、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持**、客观、公正的**准则，为公司出具的**报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据相关规定，经董事会**委员会审核并提议，为保持**工作连贯性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度**机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司**董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的**意见。详见同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《**董事关于续聘 2019 年度**机构的事前认可意见》及《**董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见》。
（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》；
东北证券股份有限公司出具了《关于通宇通讯 2018年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《关于通宇通讯 2018年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的公告》。
东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
（十四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后出具了《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于公司出租部分房产的的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出租部分房产的公告》。
（十六）审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘木林、陈红胜为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》
（十七）审议通过《关于制定的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据***修订的金融工具相关准 则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《**董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《**董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年四月二十四日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
