本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年10月17日下午15：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举陆暾华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举陆暾峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，公司第五届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致。

（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、胡放晴；

（2）**委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆暾华、韩云钢；

（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆暾峰、韩云钢。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与本届董事会保持一致。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任叶洋先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会保持一致。

三、上网公告附件

（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（二）**董事关于相关事项的**意见

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第一次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018年10月18日

附件：相关人员简历

陆暾华先生：男，我国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

陆暾峰先生：男，我国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

徐静女士：女，我国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

周艳女士：女，我国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

王潘祺先生：男，我国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理。

杜素珍女士：女，我国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

马其刚先生：男，我国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。

叶洋先生：男，我国国籍，1991年生，无境外永久居留权，本科。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%

近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%，户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停，三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交

美能能源股东户数增加59户，户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）

深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.

多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）

深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9

11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0

美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元

10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.

美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2

美能能源**深交所，实力营业部现身**榜（10-31）

深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总

多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）

深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换

多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）

深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73

11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001