杭州星帅尔电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

2023-02-09 证券

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年4月14日以书面方式发出通知,并于2019年4月24日在公司3号会议室召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

1、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-024),《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-025)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-026),《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-027)。

3、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司**董事分别向董事会提交了《**董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

公司《2018年度董事会工作报告》和《**董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

5、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-030)。

**董事对本议案发表的**意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘2019年度**机构的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度**机构的公告》(公告编号:2019-031)。

**董事对本议案发表的事前认可和**意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、**董事对该事项发表的**意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

9、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

10、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-032)详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及**董事对该事项的**意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

11、审议通过《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2019-033)。

**董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的**意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-034)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-035)。

14、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-036)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019年4月24日


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相关概念: 综合 证券 银行

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