四川金时科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入资金的公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经我国证券监督管理委员会《关于四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金447,300,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为390,308,876.37元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《四川金时科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2019]B012号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2019年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,862.93万元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
二、募集资金置换预先投入的实施
公司已在发行申请文件《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行预先投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后予以置换”。截至2019年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,862.93万元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号）。
本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
三、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2019年4月8日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）**董事意见
**董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意关于公司以募集资金置换预先投入资金的议案。
（三）监事会意见
监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金3,862.93万元置换预先投入的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体**董事已发表同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，中信证券同意金时科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。
（五）注册会计师专项鉴证报告
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号）认为，公司董事会编制的《公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
四、备查文件
1.第一届董事会第九次会议决议
2.第一届监事会第八次会议决议
3.**董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的**意见
4.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于四川金时科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5.江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号）
特此公告！
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019年4月8日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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