宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保金额与方式：最高不超过6亿元；
本次担保不存在反担保情况；
本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于各全资子公司尚未与银行建立授信关系，但各子公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各子公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对其提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行**、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过6亿元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下：
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如上述公司的股东情况发生变化，不再是公司全资子公司，如需要公司提供担保，应重新审议。
（二）本次担保事项决策程序
根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第二届董事会**委员会2019年第一次会议于2019年4月19日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议于2019年4月29日审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》；公司**董事对此事项发表了同意的**意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）Finnah Packtec GmbH（芬纳赫包装有限公司）
注册地点：Ahaus，North Rhine-Westphalia，The Federal Republic of Germany（德国北威州阿豪斯）
法定代表人：符晓岚
注册资本：600万欧元
主营业务：乳饮品主要是酸奶等高速和无菌包装设备制造商。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2018年12月31日，德国芬纳赫的基本财务指标如下：
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（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. （乐惠机械工程（墨西哥）有限公司）
注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市
法定代表人：陶捷
注册资本：100万美元
主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波精酿谷间接持有1%股权，合计持有100%股权。
截止2018年12月31日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：
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（三）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司）
注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）
法定代表人：林长福
注册资本：32,000,000印度卢比
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99.999997%的股权。
截止2018年12月31日，印度子公司的基本财务指标如下：
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（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：20,000万人民币
经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外）。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2018年12月31日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：
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（五）南京保立隆包装机械有限公司
注册资本：500万人民币
主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2018年12月31日，南京保立隆的基本财务指标如下：
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（六）宁波精酿谷科技有限公司
注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区
法定代表人：黄粤宁
注册资本：12,484万人民币
主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品**、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2018年12月31日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：
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三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。目前德国芬纳赫正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，公司将按照批准的额度与期限为其提供担保。
四、董事会意见
（一）董事会审议情况
2019年4月29日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括Finnah Packtec GmbH（德国芬纳赫）等在内的6家全资子公司提供总额不超过6亿元的连带保证责任担保。
（二）**董事意见
**董事认为：上述事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，我们同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2018年度经**净资产的0%；对子公司的担保总额为15,882,150.47元，占公司2018年度经**净资产的2.01%。
目前公司担保无逾期、无违约。
六、上网公告附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司**董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的**意见》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2019年4月30日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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