安徽新华传媒股份有限公司关于确认公司向关联方租赁物业的公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”、“公司”）于2016年实施创新型资产运作模式，因过渡性安排，过渡期内公司子公司的房屋租赁事项构成了关联交易，目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为3.95亿元。
●过渡期内，公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本项交易已经公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十次（临时）会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司内部资产重组的议案》及《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，公司在以16处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权出资设立13家“书店管理有限公司”（简称“项目公司”）后，以16处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权作为标的资产，分为“资产包一”和“资产包二”开展创新型资产运作模式。
其中，“资产包二”涉及的8处自有门店（合肥三孝口店、长丰书店、肥西书店、肥东书店、阜阳图书城、蚌埠图书城、淮北图书城、淮南图书城）的全部相关权益通过**转让方式，以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让给兴业国信资产管理有限公司设立的兴业皖新阅嘉私募基金第一期，最终权益受让方为资产专项计划“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券”（以下简称“兴业皖新阅嘉资产支持证券”）。根据相关约定，上述权益转让完成后，原经营上述门店的公司下属公司将拥有继续以市场**分别租用上述8处物业继续用于门店经营的权利，相关租赁协议到期后，公司拥有继续优先租赁上述物业的权利，以用于公司业务的持续经营。股东大会授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2016-056、临2016-068、临2016-071、临2016-074、临2017-001）。
2016年10月，公司经营上述门店的全资子公司合肥新华书店有限公司、阜阳新华书店有限公司、蚌埠新华书店有限公司、淮北新华书店有限公司及淮南新华书店有限公司（简称“5家下属公司”）分别与“资产包二”涉及的8处门店物业所属的项目公司（合肥阅享书店管理有限公司、合肥阅泉书店管理有限公司、合肥阅丰书店管理有限公司、合肥阅山书店管理有限公司及合肥阅田书店管理有限公司）签订了《房屋租赁合同》，以市场**租赁8处门店物业用于公司业务的持续经营，租期自2016年10月1日至2036年9月30日，其中第1-12年租期为不可撤销租赁期，第13-20年租期由合同双方协商确认。
由于2020年2月26日为兴业皖新阅嘉资产支持证券优先收购权行权日，作为过渡性安排，拟按创新型资产运作模式方案计划，由安徽皖新融资租赁有限公司(简称“皖新租赁”)行使优先收购权先进行回购，承接兴业皖新阅嘉资产支持证券项下资产及权益后，再尽快向第三方进行转让。
皖新租赁系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。由于过渡性安排，在过渡期内，兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的5家项目公司与公司5家下属公司之间的租赁业务构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联人发生的相同类别的关联交易累计金额已达到公司2018年经**净资产绝对值5%以上, 因此本项关联交易尚需获得公司2020年第一次临时股东大会的批准。
二、关联方介绍
（一）关联关系
皖新租赁系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。因过渡性安排，皖新租赁进行回购承接兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的资产及权益，在过渡期内，兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的5家项目公司与公司5家下属公司构成关联关系。
（二）关联方基本情况
1、合肥阅享书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为11,078.49万元，资产净额为2,571.05万元；2019年度，公司营业收入为885.60万元，净利润为-489.29万元（未经**）。
2、合肥阅泉书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为13,195.56万元，资产净额为3,314.86万元；2019年度，公司营业收入为1,031.14万元，净利润为-495.03万元（未经**）。
3、合肥阅丰书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为6,995.74万元，资产净额为1,729.77万元；2019年度，公司营业收入为536.85万元，净利润为-284.33万元（未经**）。
4、合肥阅山书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为7,449.87万元，资产净额为1,850.69万元；2019年度，公司营业收入为584.22万元，净利润为-281.97万元（未经**）。
5、合肥阅田书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为10,182.86万元，资产净额为2,979.19万元；2019年度，公司营业收入为762.03万元，净利润为-232.19万元（未经**）。
三、关联交易标的情况
（一）交易标的
“资产包二”涉及的8家门店的租赁具体情况如下：
上述交易标的产权清晰，设有抵押，但不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）交易的定价
2016年10月，公司5家下属公司与项目公司分别签订了《房屋租赁合同》并持续执行。合同签署时各方根据第三方评估机构出具的市场调查报告，同时也考虑了市场**变化情况，综合协商确定交易标的金额。交易**公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。本次交易后《房屋租赁合同》将继续执行，无需另行签订协议。
四、交易协议的主要内容
公司下属公司与项目公司签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
（一）合同主体
5家项目公司为出租人甲方，5家下属公司为承租人一乙方；皖新租赁为承租人二丙方。
（二）租赁标的
共8处门店物业，具体明细见本公告“三、关联交易标的情况”。
（三）租赁期限
房屋租赁期限为二十年，自2016年10月1日（起租日）至2036年9月30日，其中第1-12年租期为不可撤销租赁期，第13-20年租期由双方协商确定。乙方在第12年租期到期之前，需提前3个月向甲方提出是否续租第13-20年的书面文件。如乙方续租，租金按照约定标准支付；如乙方未续租，则由丙方按照合同的条款和条件自2028年10月1日起承租租赁物至2036年9月30日。
（四）租金
租金费用根据市场化租金水平确定。目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为3.95亿元。
（五）租金支付方式
乙方按季度向甲方支付租金，以每个租赁季度为一个支付周期。每个季度租赁租金在每个季度的起始日向甲方支付，经双方协商一致，可对租金的支付时间进行调整。
（六）合同的生效
合同自各方签字盖章后生效。
五、历史关联交易情况
除本次关联交易事项外，至本项交易构成关联交易为止在过去12个月内，公司与同一关联方未发生其他关联交易，与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为4.51亿元（未经**）。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司下属公司通过与项目公司签订长期的租赁合同，以确定的**租赁相关物业，能够获得稳定的优质物业资源，保证公司业务的持续稳定经营。交易定价按照市场**确定，定价公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
皖新租赁承接兴业皖新阅嘉资产支持证券项下资产及权益，仅是过渡期的安排。目前，皖新租赁与意向受让方就承接兴业皖新阅嘉资产支持证券项下资产及权益事项正在进行商谈，待完成资产及权益转让事项后，公司下属公司与项目公司之间的租赁事项将不再构成关联交易。
公司将根据事项进展情况按照相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务。
七、交易履行的审议程序
（一）董事会**委员会意见
公司第三届董事会**委员会2020年第二次（临时）会议审议通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。经审核，委员会认为：本项关联交易符合公司创新型资产运作模式安排，公司通过签署长期租赁合同，能够获得稳定的优质物业资源，确保公司业务的持续稳定经营，交易**参照市场**协商确定，定价客观、公允。**委员会同意将本议案提交公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》，关联董事吴文胜先生回避表决，其他7位非关联董事全部同意本议案。
（三）**董事事前认可意见
公司已将该关联交易事项事先与**董事进行了沟通，**董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该事项发表事前认可意见如下：
1、本项关联交易符合公司创新型资产运作模式安排，公司通过签署长期租赁合同，能够获得稳定的优质物业资源，确保公司业务的持续稳定经营。
2、交易**参照市场**协商确定，定价客观、公允，关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、全体**董事一致同意本次关联交易提交公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议，关联董事回避表决。
（四）**董事**意见
公司**董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，对该事项发表**意见如下：
3、本项关联交易已经公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事进行了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、全体**董事同意确认本次关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）监事会审核意见
公司第三届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》，监事会认为：“因创新型资产运作模式过渡期安排，过渡期内公司下属公司与项目公司租赁物业构成了关联交易，交易**参照市场**协商确定，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，未发现损害中小股东利益情况。同意确认本项关联交易。”
八、备查文件
（一）第三届董事会第四十六次（临时）会议决议；
（二）第三届监事会第三十四次(临时) 会议决议；
（三）**董事事前认可意见；
（四）**董事确认意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司
董事会
2020年2月8日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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