证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号大胜达智能工厂会议室；

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络**相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，因全国抗击新型冠状**感染疫情需要，针对非常时期**人员流动和集中，公司**董事钱育新、郭永清、王海明以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积**议案

1、议案名称：《关于补选**董事的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》；

3、议案名称：《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》；

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中***者单独计票。

2、特别决议议案：2

3、杭州胜向房地产开发有限公司系公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制的企业，杭州新胜达投资有限公司作为关联股东，对第3项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江大胜达包装股份有限公司

2020年2月11日

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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