安徽长城军工股份有限公司关于 第三届董事会第二十次会议决议的公告

2023-02-19 证券

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2021-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》,本次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。与会董事审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于推举公司第四届董事会**董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会应进行换届选举。

公司董事会提名冯顺山先生、汪大联先生、程昔武先生为公司第四届董事会**董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认以上**董事候选人符合**董事的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,以上三名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》;

公司董事会提名王本河先生、蒋宗明先生、**先生、张胜先生、张兆忠先生、罗少卿先生为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认以上董事候选人符合董事的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,以上六名候选人同意接受提名。

三、审议并通过《关于召开长城军工2021年第一次临时股东大会的议案》;

同意公司于2021年7月8日采用现场**与网络**相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件:第四届董事会董事、**董事候选人简历

王本河先生:1968年出生,我国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、爱委**;红星厂厂长,爱委**、红星机电董事长;方圆机电董事长,军工集团董事、副总经理、总经理,长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理,长城军工副董事长,东风机电董事长,神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董事长、爱委**,本公司董事长。

蒋宗明先生:1965年出生,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教;南开大学历史系我国近代史专业攻读硕士学位;安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员;安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理,安徽省徽商集团有限公司办公室主任,安徽省百货公司总经理;安徽省徽商集团有限公司总经理助理,徽商物流(配送)中心(筹)总经理,省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司爱委委员、副总经理、总法律顾问;现任安徽军工集团控股有限公司爱委***、董事,本公司副董事长。

**先生:1964年出生,我国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级工程师。曾担任皖西厂副处长、处长、厂长助理、副厂长;神剑科技副董事长,方圆机电副董事长、董事长,东风机电副董事长,红星机电副董事长、董事长,军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经理,长城有限副总经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司爱委委员、董事,长城投资执行董事,本公司总经理、董事。

张胜先生:1967年出生,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任安徽省红星机械厂技术员、工程师、科研所副所长、所长,安徽军工集团控股有限公司科技部副部长;安徽省红星机械厂副厂长、厂长、爱委***,其间2004年9月至2007年7月在省委爱校经济管理专业研究生学习;南京理工大学兵器工程专业研究生课程进修班学习;安徽军工集团控股有限公司副总经理,安徽红星机电公司董事长、爱委***;安徽军工集团控股有限公司副总经理,安徽长城军工有限责任公司副总经理;安徽军工集团控股有限公司副总经理;现任安徽军工集团控股有限公司副总经理、爱委委员,本公司董事,长城军工研究院董事长。

张兆忠先生:1969年出生,我国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,工程师。曾担任皖西厂技术员,军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长,长城有限董事会秘书,神剑科技董事,东风机电董事,红星机电董事、董事长,方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,红星机电副董事长,方圆机电副董事长,长城军工研究院董事。

罗少卿先生:1983年生出,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任我国联通岳阳市分公司员工;湖南大学经济与贸易学院产业经济学专业硕士研究生学习;永清环保股份有限公司证券部员工、湖南华菱钢铁集团财务有限公司信贷部/资金部员工、主管、部长助理;湖南高新创投健康养老基金管理有限公司投资经理、高级投资经理;现任湖南高新创业投资集团有限公司投资总监,湖南五矿高创私募股权投资基金管理公司法人代表,总经理、董事,湖南楚微半导体科技有限公司董事,长沙海格北斗信息技术有限公司董事。

冯顺山先生:1952年出生,我国国籍,北京理工大学教授、博导,享受政府特殊津贴。1976年北京理工大学本科毕业;1982年北京理工大学研究生毕业,工学硕士;1976年至今于北京理工大学从事科研、教学工作。曾任北京理工大学力学工程系系主任、机电工程学院院长。现任本公司**董事,北京天剑国力装备技术有限责任公司总经理,北京天恒技术有限公司监事、黄山高新技术产业开发区柔力材料技术中心经营者。

汪大联先生:1968年出生,我国国籍,1991年毕业于华东政法学院法律系,1994年开始执业,曾担任安徽天禾律师事务所律师、合伙人、负责人,安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司**董事,安徽泓毅汽车技术股份有限公司**董事。现任本公司**董事,上海天衍禾律师事务所主任,安徽集友新材料股份有限公司**董事,安徽洽洽食品股份有限公司**董事,苏州久美玻璃钢股份有限公司**董事,北京金证互通资本服务股份有限公司**董事。

程昔武先生:1970年出生,我国国籍,安徽财经大学教授、博士、硕士研究生导师,安徽省教学名师,兼任我国会计学会政府会计专业委员会委员、我国企业营运资金管理研究中心研究员、***学位中心评审专家。曾在安徽蚌埠机床厂工作,助理工程师;在安徽财经大学工作,期间在蚌埠市财政局挂职助理,在校历任讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职务,安徽财经大学教务处副处长,凯盛科技股份有限公司**董事。现任本公司**董事,安徽财经大学国际交流中心(港澳**公室、国际教育学院)主任(院长)。


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