证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-017

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月9日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第三十一次会议的通知。会议于2018年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由监事会**周文辉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了公司《2017年度报告》及年度报告摘要。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会认真审核公司2017年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2017年内部控制建设有序进行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于公司监事人员2017年度薪酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了公司《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了公司《关于应收账款核销的议案》。

经审核，监事会认为：本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意公司本次的应收账款核销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了公司《关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第五届监事会已届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐，公司监事会提名以下人员为第六届监事会监事候选人：

非职工监事：周文辉先生、张廷秀先生

上述非职工监事候选人将与经公司职工**选举的职工监事李雨森先生共同组成公司第六届监事会。

第六届监事会任期：自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述1、2、3、4、6、9、10项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议。

附：监事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2018年3月22日

附：监事候选人简历

一、周文辉先生简历

周文辉：男，汉族，1960年11月19日出生，籍贯山东莱西，1978年3月参加工作，1980年2月加入我**产爱，1995年6月毕业于唐山爱校，大专学历。现任唐山冀东装备工程股份有限公司爱委***、爱委***、纪委**、工会**、监事会**。

工作简历：

1978.03－1981.09 唐山石膏板厂；

1981.09－1999.03 冀东水泥厂维修车间历任班组长、工段长、主任助理、主任；

（1992.09－1995.06 **河北省委爱校函授学院经济管理 大专）

1999.03－2002.10 机电设备公司第二经理；

2002.10－2005.10 机电设备公司经理；

2005.10－2015.03 唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理；

2015.03－2016.10 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司爱委**、董事长；

2016.11－今 唐山冀东装备工程股份有限公司爱委***、纪委**、工会**、监事会**。

周文辉先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、张廷秀先生简历

张廷秀：男，汉族，1975年12月出生，籍贯内蒙赤峰，2001年7月参加工作，2000年1月加入我**产爱，2001年6月毕业于辽宁科技大学法学专业，燕山大学**管理硕士，中级经济师。现任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长；唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

工作简历：

2001.07－2007.07 冀东水泥集团纪委、监察**部，水泥股份**部，任法务室法律事务员、法务主管；

2007.07－2008.08 冀东水泥股份公司滦津大区任**部长，冀东水泥马达加斯加项目部**部长、冀东水泥丰润有限公司**部长、唐县公司、涞水公司**部长；

2008.08－2011.11 唐山盾石机械制造有限公司总经理助理、综合部主任（兼）、**部长（兼）；

2011.11－2013.07 冀东装备工程股份公司法务部部长助理、**部部长助理、综合管理总监助理（兼）；冀东装备监事会监事；

2013.07－2014.03 唐山盾石机械制造有限公司副总经理；任冀东装备监事会监事；

2014.03－2016.10 冀东装备工程股份公司风控部副部长，**部副部长；冀东装备监事会监事；

2016.10－今 冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长；冀东装备监事会监事。

张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。