唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告
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证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2018-017 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年3月9日,以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第三十一次会议的通知。会议于2018年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由监事会**周文辉主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了公司《2017年度报告》及年度报告摘要。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及我国***的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5.审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。 公司监事会认真审核公司2017年度内部控制评价报告,认为:公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,2017年内部控制建设有序进行。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过了《关于公司监事人员2017年度薪酬的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7.审议通过了公司《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。 监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 8.审议通过了公司《关于应收账款核销的议案》。 经审核,监事会认为:本次核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会同意公司本次的应收账款核销。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9.审议通过了公司《关于监事会换届的议案》。 鉴于公司第五届监事会已届满,经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐,公司监事会提名以下人员为第六届监事会监事候选人: 非职工监事:周文辉先生、张廷秀先生 上述非职工监事候选人将与经公司职工**选举的职工监事李雨森先生共同组成公司第六届监事会。 第六届监事会任期:自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 10.审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 上述1、2、3、4、6、9、10项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 三、备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议。 附:监事候选人简历 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2018年3月22日 附:监事候选人简历 一、周文辉先生简历 周文辉:男,汉族,1960年11月19日出生,籍贯山东莱西,1978年3月参加工作,1980年2月加入我**产爱,1995年6月毕业于唐山爱校,大专学历。现任唐山冀东装备工程股份有限公司爱委***、爱委***、纪委**、工会**、监事会**。 工作简历: 1978.03-1981.09 唐山石膏板厂; 1981.09-1999.03 冀东水泥厂维修车间历任班组长、工段长、主任助理、主任; (1992.09-1995.06 **河北省委爱校函授学院经济管理 大专) 1999.03-2002.10 机电设备公司第二经理; 2002.10-2005.10 机电设备公司经理; 2005.10-2015.03 唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理; 2015.03-2016.10 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司爱委**、董事长; 2016.11-今 唐山冀东装备工程股份有限公司爱委***、纪委**、工会**、监事会**。 周文辉先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、张廷秀先生简历 张廷秀:男,汉族,1975年12月出生,籍贯内蒙赤峰,2001年7月参加工作,2000年1月加入我**产爱,2001年6月毕业于辽宁科技大学法学专业,燕山大学**管理硕士,中级经济师。现任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长;唐山冀东装备工程股份有限公司监事。 工作简历: 2001.07-2007.07 冀东水泥集团纪委、监察**部,水泥股份**部,任法务室法律事务员、法务主管; 2007.07-2008.08 冀东水泥股份公司滦津大区任**部长,冀东水泥马达加斯加项目部**部长、冀东水泥丰润有限公司**部长、唐县公司、涞水公司**部长; 2008.08-2011.11 唐山盾石机械制造有限公司总经理助理、综合部主任(兼)、**部长(兼); 2011.11-2013.07 冀东装备工程股份公司法务部部长助理、**部部长助理、综合管理总监助理(兼);冀东装备监事会监事; 2013.07-2014.03 唐山盾石机械制造有限公司副总经理;任冀东装备监事会监事; 2014.03-2016.10 冀东装备工程股份公司风控部副部长,**部副部长;冀东装备监事会监事; 2016.10-今 冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长;冀东装备监事会监事。 张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长外,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001