瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2019年3月11日通过电子邮件发出,于2019年3月22日上午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开。
会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经董事认真审议,通过如下决议:
一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。
2、公司**董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《**董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职,述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年度总经理工作报告》。
三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年度财务决算报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司2018年年度财务报告》全文。
四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年度利润分配预案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、2018年公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司2018年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。
2、公司**董事对此发表了**意见,详细内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司**董事对公司相关事项发表的**意见》。
五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年年度报告及摘要》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)刊登于本公告同日的《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行了评价,出具了信会师报字【2019】第 ZG10597号《内控**报告》。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2018年度对孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》。
该事项详细内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于对孙公司核销资产的公告》(公告编号:2019-005)。
八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2019年度企业全面风险管理报告》。
九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2019年公司向银行申请综合授信的议案》。
1、同意2019年度公司向银行申请授信额31.79亿元:其中公司总部30.40亿元,湘潭分公司1.39亿元。期限均为一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额。
2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同,不再另行召开董事会。
十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2019年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2019-006)。
十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2019-006)。
十二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2019年公司为子公司提供委托**的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2019年为子公司提供委托**公告》(公告编号:2019-007)。
十三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司高管人员2018年绩效考核与2019年经营目标的议案》。
公司**董事对此发表了**意见,详细内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司**董事对公司相关事项发表的**意见》。
十四、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避表决。
1、同意向董事长发放2018年度综合奖励60万元。
十五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司2019年度**机构的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年**机构。
十六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订部分条款的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号:2019-008)。
2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
股东大会通知内容详见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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