中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的关联交易公告
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-034
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经**归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、借款及提供担保情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）根据公司实际经营需要，拟向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款80,000万元，利率不超过10%，期限不超过3年，本次借款由我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供连带责任担保。
我司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）根据实际经营需要，拟向地产集团借款40,000万元，利率不超过10%，期限不超过3年，用于项目开发建设，由我司提供连带责任担保，嘉润公司向我司提供全额反担保。
我司曾于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司及控股子公司在2019年度向地产集团借款金额不超过800,000万元，借款年利率不超过10%，本次借款前，我司2019年度已使用向地产集团借款额度为50,000万元，本次续借后，我司已使用向地产集团借款额度为170,000万元，借款金额及利率均未超过股东大会审批的额度，本项议案不需提交股东大会审议。
我司曾于2019年1月31日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》，其中为嘉润公司提供担保额度为410,000万元，本次担保前，我司使用为嘉润公司提供担保额度为40,000万元，本次担保后，我司使用为嘉润公司提供担保额度为80,000万元，未超过股东大会授权额度，本次为控股子公司提供担保事项不需提交股东大会审议。
我司已于2019年3月26日召开第八届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的议案》，由于地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东，本项议案构成关联交易,关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。本项议案不需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：135,000万元人民币
法定代表人：赵晖
住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
主要股东：我国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。
实际控制人：国资委
与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。
地产集团不是失信被执行人。
地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
三、被担保方基本情况
名称:重庆中房嘉润房地产开发有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人： 曾伏凡
注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路9号
经营范围：房地产开发。
股东构成：我公司持股比例70%，我国房地产开发集团有限公司持股比例30%。
该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。
该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
■
四、向关联方借款及相关担保的说明
（一）借款利率的定价政策及定价依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行**、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率不超过10%，属于合理范围，未超过股东大会审议的额度。
（二）担保的相关说明
我司为嘉润公司提供连带责任保证40,000万元，嘉润公司另一股东我国房地产开发集团有限公司未按其持股比例提供担保，由嘉润公司向我司提供全额反担保。
五、向关联方借款的目的以及对上市公司的影响
本次向关联方借款有利于保障我司及控股子公司正常生产经营过程中对资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，体现了地产集团对我司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司利益的情形。
六、董事会对担保事项的意见
本次为嘉润公司提供担保是基于公司经营需要以及融资需求，提供担保所融得的资金均用于生产经营，符合公司正常经营需要，保障项目建设对资金需求的及时性。本次接受担保的项目公司经营状况正常，由我司合并报表，且对我司提供全额反担保，风险可控。
七、**董事意见
公司**董事对本次公司及子公司向关联方借款事项进行了事前认可并发表**意见如下：我们认本次中交地产及控股子公司向关联方借款金额及利率未超股东大会授权范围，本次借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司经营管理需要，借款利率合理。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的议案》的表决结果。
八、当年年初至披露日与地产集团累计发生的关联交易情况
向中交房地产集团有限公司借款50,000万元；控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司因公开招标确定中交第二航务工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额43,***.59万元；控股子公司中交美庐（杭州）置业有限公司因公开招标确定中交第四公路工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额30,090.2693万元；全资子公司联合置业为我国交通建设股份有限公司提供办公楼装修服务，金额约1350万元（以最终结算金额为准）。
九、累计对外担保数量
截止2019年2月28日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额322,700万元，占2017年末归母净资产的154.00%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为237,350万元，占2017年末归母净资产的113.27%。无逾期担保，无涉诉担保。
十、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
**董事事前认可意见及**意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019年3月27日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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