海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四十八次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年12月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于补选公司第八届董事会**委员会委员的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选邢喜红女士为公司董事会**委员会委员。补选后，公司**委员会组**员为刘瑛女士、强力先生、邢喜红女士，刘瑛女士仍然担任董事会**委员会主任委员。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（ 公告编号：临2019-100）。
三、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项： 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》，2.《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的**方式。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（ 公告编号：临2019-101）。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-099
海越能源集团股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第二十八次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年12月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并一致通过了以下决议：
《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
蓝毅先生因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蓝毅先生的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需公司股东大会补选的新任监事任职后才能生效。新的监事任职前，蓝毅先生仍依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
监事会同意补选蔡斯先生为公司第八届监事会监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过本议案起到本届监事会届满时止。
本议案尚需提交股东大会审议。
附件：蔡斯先生简历。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十五日
附件：蔡斯先生简历
蔡斯，男，1980 年 3 月出生，陕西省西安市人，毕业于西北政法大学法学专业，具有律师执业资格。2004 年加盟海航，历任海航集团有限公司**法务部总经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任、海航现代物流集团有限公司风控总监、浙江海越股份有限公司监事等职，现任海航集团有限公司非航空资产管理事业部合规法务部总经理助理。
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-100
海越能源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据我国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（我国***[2019]10号），结合公司已于2019年12月10日完成了李治国先生已获授但尚未解锁的**性股票的注销工作以及公司的实际发展情况，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2019-101
海越能源集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东
大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年1月9日
●本次股东大会采用的网络****：上海证券交易所股东大会网络****
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) **方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场**和网络**相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室
(五) 网络**的**、起止日期和**时间。
网络****：上海证券交易所股东大会网络****
至2020年1月9日
采用上海证券交易所网络****，通过交易****平台的**时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网**平台的**时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的**程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的**，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络**实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已同日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中***者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会**注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权的，既可以**交易****平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行**，也可以**互联网**平台（网址：vote.sseinfo.com）进行**。首次**互联网**平台进行**的，投资者需要完成股东身份认证。具体*作请见互联网**平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络****行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络**。**后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络**平台或其他方式重复进行表决的，以第一次**结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东持股东账户卡、***；受托代理人持***、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人***办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。
登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室
联系人：赵磊
联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163
2019年12月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海越能源集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
