兰州佛慈制药股份有限公司 2022年第一季度报告

2023-04-03 证券

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过**

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

2.利润表项目

3.现金流量表项目

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州佛慈制药股份有限公司

单位:元

法定代表人:石爱国 主管会计工作负责人:姚毅磊 会计机构负责人:王婷

2、合并利润表

单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并现金流量表

单位:元

(二)**报告

第一季度报告是否经过**

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经**。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-016

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十四次会议于2022年4月25日下午14:00以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年4月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选非**董事的议案》

《关于补选非**董事的公告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司**董事对本议案发表了**意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年5月12日(星期四)14:00在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场**与网络**相结合的形式召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

董事会

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-018

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2022年第一次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间:

(2)网络**时间:通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为2022年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网****进行网络**的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络**相结合的方式

(1)现场**:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络**:公司将通过深圳证券交易所交易**和互联网**** (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络**平台,股东可以在网络**时间内通过上述**行使表决权。同一股份只能选择现场**、网络** 或符合规定的其他**方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次**结果为准。

6.会议股权登记日:2022年5月6日(星期五)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于收市时在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会审议的提案

表一:本次股东大会提案编码表(均为非累积**提案)

兰州佛慈制药股份有限公司

2022年4月26日

兰州佛慈制药股份有限公司


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