苏州华亚智能科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

2023-04-14 证券

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

3.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年1月13日下午14:30在公司会议室以现场**和网络**相结合的方式召开。会议通知已于2021年12月28日以公告的方式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计75人,代表公司有表决权的股份56,684,260股,占公司有表决权股份总数的70.8553%。出席会议的股东及代理人均为2022年1月6日下午深交所交易结束时,在我国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表公司有表决权的股份52,808,760股,占公司有表决权股份总数的66.0110%;

通过深圳证券交易所交易**和互联网****进行有效表决的股东共计67人,代表公司有表决权的股份3,875,500股,占公司有表决权股份总数的4.8444%;无股东委托**董事**情况。

通过现场和网络参加本次会议的中***者股东共计71人,代表有表决权股份6,825,878股,占公司有表决权股份总数的8.5323%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、券商代表列席了会议,上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 提案审议表决情况

经统计网络**结果并经出席现场会议的股东以通过书面表决的方式,审议通过了以下决议:

1、 审议通过《关于签署项目投资协议的议案》

表决结果:

参加本议案表决的股东代理人股份数为56,684,260股,其中同意56,684,260股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中***者(公司董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果为同意6,825,878股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

三、 见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:苏州华亚智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络**实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、经与会董事签字确认的《2022年第一次临时股东大会会议决议》;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日

上海市锦天城律师事务所

关于苏州华亚智能科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的法律意见书

案号:01G20210978

致:苏州华亚智能科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2021年12月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上刊登了《苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容,《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2022年1月13日(星期四)下午14:30在苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为2022年1月13日上午 9:15 至2022年1月13日下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共75人,代表有表决权股份为56,684,260股,占公司有表决权股份总数的70.8553%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名,代表有表决权的股份数为52,808,760股,占公司有表决权股份总数的66.0110%。

2、通过深圳证券交易所交易**和互联网****进行**的股东

根据深圳证券交易所交易**和互联网****统计并经公司确认,在网络**时间内通过网络**进行**的股东为67名,代表有表决权的股份数为3,875,500股,占公司有表决权股份总数的4.8444%。

以上通过网络****进行**的股东资格,由网络****提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中***者股东

(注:中***者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,现场出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师,公司高级管理人员列席了本次股东大会现场。

鉴于网络**股东资格及人数系在其进行网络**时,由深圳证券交易所证券交易**及深圳证券交易所互联网****进行认证及统计,本所律师无法对该等股东资格进行核查及确认,在该等参与本次股东大会网络**的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会采取现场**和网络**相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于签署项目投资协议的议案》

总表决情况:同意56,684,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中***者表决情况:同意6,825,878股,占出席会议中***者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中***者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中***者所持有效表决权股份总数的0%。

(二)《关于修订<公司章程>的议案》

(三)《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案中,议案二《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项,采用非累积**制进行表决,取得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案属于普通决议事项,采用非累积**制进行表决,分别取得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络**实施细则》(以下简称“《网络**实施细则》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述,本所律师认为,苏州华亚智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络**实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


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