兰州佛慈制药股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2020-023
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度日常关联交易进行确认并对2020年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联基本情况
（一）关联交易概述
根据日常生产经营需要，公司与控股股东兰州佛慈医药产业发展有限集团公司（以下简称“佛慈集团”）及其子公司兰州佛慈养生堂健康医药有限公司（以下简称 “佛慈养生堂”）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称“佛慈物业”）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称“佛慈置业”）、陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称“广东佛慈普泽”）、甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（原甘肃佛慈生态农业发展有限公司，以下简称“佛慈健康生物”）、兰州西城药业集团有限责任公司（以下简称“西城药业”）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称“佛慈大药房”）发生销售商品、购买商品、接受劳务等日常关联交易，公司及控股子公司与参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）发生销售商品、购买商品等日常关联交易。
公司于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事石爱国先生、王迎春先生回避表决，公司**董事对该事项发表了事前认可意见和**意见。
根据《公司章程》、《关联交易管理办法》规定，公司 2019 年度日常关联交易确认以及 2020 年度日常关联交易预计金额需提交公司股东大会审议。
（二）确认2019年度日常关联交易
2019年3月20日公司第六届董事会第二十五次会议和2019年4月11日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司与关联方发生日常关联交易总金额7,500.00万元，实际发生总金额8,664.99万元。
2019年度实际发生的日常关联交易如下：
（三）2020年度日常关联交易预计
公司及控股子公司预计2020年度与关联方发生日常关联交易总金额为29,120.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91620100224437025J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石爱国
注册资本：壹亿贰仟肆佰陆拾捌万元整
经营范围：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工等项目的投资、决策及管理；药品、药材的科技研究、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈集团资产总额366,610.69万元，净资产166,594.29万元，实现营业收入114,646.00万元，净利润4,219.44万元（经**）。
关联关系：佛慈集团持有公司61.63%股份，为公司控股股东。
2.兰州佛慈养生堂健康医药有限公司
统一社会信用代码：91620100MA71U91Y3A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：刘彦宏
经营范围：养生健康服务；医疗门诊服务；药品、医疗器械、食品（以上三项凭许可证经营）、日用百货、化妆品、洗护品、消毒防腐用品、母婴用品、服装玩具的销售；母婴幼儿健康管理、健康评估、保健咨询；产后康复；****；摄影**服务；文化艺术组织策划。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈养生堂资产总额945.81万元，净资产791.27万元，实现营业收入878.43万元，净利润-112.21万元（经**）。
关联关系：佛慈养生堂为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈养生堂共同受控于佛慈集团。
3.兰州佛慈物业管理有限公司
统一社会信用代码：91620100MA747P421A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贾玉军
注册资本：伍拾万元整
经营范围：物业管理；小区房屋修缮；小区水、电、暖维修；城市停车场服务；保洁服务；小区绿化。超级市场零售（仅限分支机构）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈物业资产总额77.81万元，净资产64.26万元；实现营业收入229.37万元，净利润12.76万元（经**）。
关联关系：佛慈物业为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈物业共同受控于佛慈集团。
4.兰州佛慈置业有限公司
统一社会信用代码：91620100MA747Q213B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁宗财
注册资本：伍仟万元整
经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋及场地租赁；环境景观工程及相关配套设施的开发、建设和经营管理；酒店经营管理；建筑装潢材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈置业资产总额7,119.09万元，净资产247.59万元；实现营业收入4.86万元，净利润-42.56万元（经**）。
关联关系：佛慈置业为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈物业共同受控于佛慈集团。
5.陕西佛慈医药有限公司
统一社会信用代码：91610000719779772P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王新海
注册资本：壹仟万元整
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除**）的**；预包装食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的**；洗涤用品、日用百货、化妆品、土杂日用品的销售；医药信息咨询服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械的**；消毒产品、保健用品的销售；道路普通货物运输（危险品除外）；农副产品**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，陕西佛慈资产总额26,328.55万元，净资产803.16万元；实现营业收入40,494.79万元，净利润142.95万元（经**）。
关联关系：陕西佛慈为佛慈集团控股子公司，公司与陕西佛慈共同受控于佛慈集团。
6.广东佛慈普泽医药有限公司
统一社会信用代码：91440000747098333Y
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：**：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂，生化药品、生物制品（除**）；销售：一类医疗器械、化妆品；货物进出口、技术进出口；**、零售、网上销售：保健食品、散装食品、预包装食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务指标：截止2019年12月31日，广东佛慈普泽资产总额1,592.17万元，净资产966.44万元；实现营业收入2,509.06万元，净利润180.21万元（经**）。
关联关系：广东佛慈普泽为佛慈集团控股子公司，公司与广东佛慈普泽共同受控于佛慈集团。
7.甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91620900MA73CG8B28
类型：有限责任公司
经营范围：驴、牛、羊等畜禽的繁育、养殖、购销；农产品种植、销售；饲料、有机肥料生产、销售；预包装食品、散装食品加工、**、零售；餐饮服务、住宿服务；会务服务；生态观光农业；旅游服务；旅游纪念品销售；农作物种子**、零售；园林绿化；花卉苗木培育；农业技术开发、咨询、服务。（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈健康生物资产总额20,964.93万元，净资产2,203.01万元；实现营业收入1,882.65万元，净利润-2,041.17万元（经**）。
关联关系：佛慈健康生物为佛慈集团控股子公司，公司与佛慈健康生物共同受控于佛慈集团。
8.兰州西城药业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620105767738860F
类型：有限责任公司
法定代表人：丁智科
注册资本：伍仟万元整
经营范围：药品、医疗器械、食品（以上项目凭《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案证》及《食品经营许可证》许可备案范围及有效期经营）、化妆品、消杀用品、日化产品、日用百货、办公用品、文体用品的**、零售；仓储设施建设与经营；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；房屋及场地租赁；设备租赁、维修；药品技术推广服务；医药信息咨询服务；信息咨询与服务；互联网药品信息服务；普通货物道路运输；会议及展览服务；广告的设计、制作与发布（以上项目法律、法规及决定禁止或**的事项，不得经营；依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，西城药业资产总额4,9279.46万元，净资产16,374.21万元；2019年12月实现营业收入13,179.35万元，净利润144.54万元（经**）。
关联关系：西城药业为佛慈集团2019年11月末收购的控股子公司，公司与西城药业共同受控于佛慈集团。
9.佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司
统一社会信用代码：91620100MA72RC407H
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：生物制品，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，中药材（国限品种除外），中药饮片，医疗器械，消毒产品，预包装食品，乳制品，保健食品的零售及利用互联网销售以上产品；电子产品（不含卫星地面接收设施），鲜花，工艺品，日用百货，化妆品，婴幼儿用品，五金**，眼镜，家用电器，针纺织品，护理用品，饰品，化工产品（不含危险化学品）的零售；互联网药品交易服务，互联网信息服务（不包含国家**项目）；医疗诊疗服务（仅限分支机构经营）；保健理疗服务（不含医疗诊疗）；房屋租赁；店内品牌展示服务；****体验咨询服务；诊疗用药咨询服务；医疗设备租赁服务；各类广告的设计、制作、代理发布；计算机软硬件开发；电脑动画设计、电脑图文设计、平面设计、网页制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：佛慈大药房为佛慈集团2019年12月收购的控股子公司，公司与佛慈大药房共同受控于佛慈集团。
10.甘肃佛慈红日药业有限公司
统一社会信用代码：916211233456007063
类型：有限责任公司
法定代表人：张坤
注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整
经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂(中药配方颗粒)、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截止2019年12月31日，佛慈红日药业资产总额23,503.54万元，净资产17,048.56万元；实现营业收入1,561.64万元，实现净利润-965.63万元（经**）。
关联关系：佛慈红日药业为公司参股子公司，公司董事、副总经理王迎春担任其董事、总经理。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容以及定价原则
上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允**为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的**性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、**董事意见
1.事前认可意见
我们对公司提交的《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，我们认为：公司2019年度与关联方发生的日常关联交易及2020年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。
2.**意见
公司2019年度与关联方发生的日常关联交易和2020年度拟发生的日常关联交易是根据公司正常生产经营所需，关联交易的**公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在对公司**性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第二次会议决议；
3.公司**董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的**意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司
董事会
2020年4月23日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
