山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022年5月13日召开2021年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次（临时）会议于当日，在公司四楼会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。
本次会议通知以现场口头或电话的形式发出，全体董事一致推举公司董事张志华先生召集并主持本次会议。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，**董事蔡卫忠先生电话参会。公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举张志华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
同意张志华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举王次忠先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
同意王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：
1.公司第四届董事会战略与投资委员会
主任：张志华
委员：张志华、王次忠、钟耕深
2.公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会
主任：钟耕深
委员：钟耕深、郭海涛、蔡卫忠
3.公司第四届董事会**委员会
主任：朱炜
委员：朱炜、迟云、蔡卫忠
董事会各专门委员会委员任期与董事会一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
4.审议通过了《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》
同意聘任郭海涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。
郭海涛先生的简历等情况详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于选举公司董事长、副董事长、监事会**、监事会副**及聘任公司总经理的公告》（编号2022-028）。
公司**董事对《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的**意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第一次（临时）会议相关事项**董事**意见书》
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-025
山东出版传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会采取现场记名**与网络**相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，出席会议的董事为：张志华、王次忠、迟云、郭海涛、**董事刘燕、**董事钟耕深；公司**董事王乐锦因工作原因未出席会议，**董事刘燕电话参会；董事候选人宫杰、朱炜列席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人，出席会议的监事为张军、张淼、冯洪峰、张耀元，非职工监事候选人王长春、杨宏列席会议；
3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理范波、韩明红列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积**议案
1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、 议案名称：关于公司2021年度**董事述职报告的议案
4、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、 议案名称：关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10、 议案名称：关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务与内部控制**机构的议案
12、 议案名称：关于公司**董事2022年度津贴方案的议案
(二) 累积**议案表决情况
13.00、《关于选举公司第四届董事会非**董事的议案》
14.00、《关于选举公司第四届董事会**董事的议案》
15.00、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案13至议案15为逐项表决的议案，公司已披露每个子议案逐项表决的结果。
2.议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为1,602,944,478股和32,714,242股，上述股东对议案9均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东出版传媒股份有限公司
2022年5月13日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-027
山东出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 全体监事对全部议案投赞成票。
一、 监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022年4月21日召开公司第二届第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事，2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次（临时）会议于2022年5月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场**方式进行表决。
本次会议通知以口头或电话的形式发出。全体监事一致推举公司监事王长春召集并主持本次会议。
本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举王长春先生为公司第四届监事会**的议案》
同意王长春先生担任公司第四届监事会**，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举杨宏女士为公司第四届监事会副**的议案》
同意杨宏女士担任公司第四届监事会副**，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
3.审议通过了《关于选举李运才先生为公司第四届监事会副**的议案》
同意李运才先生担任公司第四届监事会副**，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2022年5月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-028
山东出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、
监事会**、监事会副**
及聘任公司总经理的公告
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第四届董事会第一次（临时）会议，选举张志华先生担任公司第四届董事会董事长，选举王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，同意聘任郭海涛先生为公司总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。公司于同日召开第四届监事会第一次（临时）会议，选举王长春先生担任公司第四届监事会**，选举杨宏女士、李运才先生担任公司第四届监事会副**，任期均为三年，自本次监事会审议通过之日起算。
郭海涛先生不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司**董事已就聘任郭海涛先生为公司总经理发表**意见，同意《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》。
郭海涛先生的简历如下：
郭海涛，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，我国国籍，无境外居留权，1989年7月参加工作，1988年1月加入我**产爱，**管理硕士，教授级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事***副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副**，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月至2018年7月任山东出版集团有限公司爱委委员、董事、副总经理；2018年7月任山东出版集团有限公司爱委委员、董事，公司董事、总经理。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
